Личный кабинетuser
orange img orange img orange img orange img orange img
Дипломная работаДеньги
Готовая работа №57485 от пользователя Успенская Ирина
book

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ч.1 ст. 174 УК РФ)

1 500 ₽
Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки
like
Гарантия безопасной покупки
help

Сразу после покупки работы вы получите ссылку на скачивание файла.

Срок скачивания не ограничен по времени. Если работа не соответствует описанию у вас будет возможность отправить жалобу.

Гарантийный период 7 дней.

like
Уникальность текста выше 50%
help

Все загруженные работы имеют уникальность не менее 50% в общедоступной системе Антиплагиат.ру

file
Возможность снять с продажи
help

У покупателя есть возможность доплатить за снятие работы с продажи после покупки.

Например, если необходимо скрыть страницу с работой на сайте от третьих лиц на определенный срок.

Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Не подходит эта работа?
Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных

содержание

Введение……………………………………………………………………….......…3
1. Объективные признаки состава преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 174 УК РФ……………………………………………………………….......6
1.1. Объект и предмет состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174 УК РФ………………………………………………………………………………….....6
1.2. Признаки объективной стороны состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174 УК РФ ……………………………………………………………….…23
2. Субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174 УК РФ……………………………………………………………………..…….…..32
2.1 Субъект состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174 УК РФ…….32
2.2 Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174 УК РФ……………………………………………………………………………….35
3.Проблемы квалификации состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174 УК РФ…………………………………………………………………………….....40
Заключение …………………………………………………………………………50
Список использованных источников……………………………………………..54

Весь текст будет доступен после покупки

ВВЕДЕНИЕ

Происходящие в последнее десятилетие изменения в общественно-политической и социально-экономической сферах в Российской Федерации способствовали появлению и развитию ранее практически неизвестных в нашей стране общественно опасных деяний, одним из которых является легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем.
Отмывание доходов, приобретенных преступным путем, способствует криминализации практически всей системы общественных отношений в современной России. Это социально-негативное явление приобрело международный характер и создает финансовую базу для существования преступности, в том числе организованной и транснациональной. Накопление капитала преступными формированиями, внедрение его в гражданский оборот, а также использование за пределами страны позволяет получать значительные преимущества в конкурентной борьбе, создает неблагоприятный инвестиционный климат и негативно влияет на развитие национальной экономики. Привлечение средств из преступных источников вызывает, в свою очередь, дестабилизацию финансовых отношений, угрожает стабильности банковской системы в целом.
Борьба с отмыванием преступных доходов в последние годы вошла в число приоритетных задач, учитывающихся при формировании антикриминальной политики России, так как возрастающие масштабы этого явления стали не только подрывать стабильность финансово-экономической системы, но и напрямую создали угрозу национальной безопасности государства.

Весь текст будет доступен после покупки

отрывок из работы

1.1. Объект и предмет состава преступления, предусмотренного
ч.1 ст.174 УК РФ

Современные исследования преступлений в сфере незаконного оборота имущества, приобретенного преступным путем, показывают, что отмывание денежных средств и иного имущества - это процесс, в ходе которого средства, полученные в результате совершения различных преступлений, помещаются, переводятся или иным образом пропускаются через банковскую систему, либо на них приобретается иное имущество, либо они иным образом используются в экономической деятельности для получения прибыли и для создания ложной законности полученных доходов.
Легализация - явление наиболее тесно связанное с незаконной банковской деятельностью, незаконной предпринимательской деятельностью и другими экономическими преступлениями. Это обстоятельство отсылает преступления в сфере незаконного оборота имущества, приобретенного преступным путем, к преступлениям с двойной превенцией2. Свойство общественной опасности указывает на существенную вредоносность исследуемого деяния. При отсутствии этого свойства преступления в сфере незаконного оборота имущества, приобретенного преступным путем, будут неотличимы от иных форм легализации, как, например: пользование имуществом, приобретенным преступным путем, принятие такого имущества в заклад, малозначительное заранее не обещанное укрывательство и т. д.
Особенностью общественной опасности преступлений в сфере незаконного оборота имущества, приобретенного преступным путем, является ее вторичность относительно общественной опасности основного преступления, зависимость от нее. Это явление возникает на основе уже совершающегося или совершенного общественно опасного деяния, содержащего признаки преступления. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем либо приобретенных лицом в результате совершения им преступления, является одним из условий, способствующих продолжению преступной деятельности. Вместе с тем, легализация - это заранее тщательно планируемое преступление.
Исходя из места расположения ст. 174 УК РФ в главе 22 Уголовного кодекса Российской Федерации, основным непосредственным объектом легализации являются общественные отношения, в первую очередь складывающиеся в сфере экономики, предпринимательства и кредитно- денежного обращения. В ст. 174 УК РФ изначально было закреплено определение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём, под которой понимается «совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретёнными другими лицами преступным путём (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом».
Анализ нормы ст. 174 УК РФ свидетельствует, что состав преступления фактически несут в себе функцию защиты экономической основы и системы государства. Это находит подтверждение в защите государства от незаконного оборота неподконтрольных финансовых средств и иного незаконно добытого в результате совершения преступлений имущества, в том числе и посредством подрыва финансово-экономической основы организованных форм преступности.

Весь текст будет доступен после покупки

Список литературы

Нормативные правовые акты:

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 24.06.2013) // Бюллетень международных договоров, № 3, 2001.
2. Российская Федерация. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 23.04.2023).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ :редакция от 16 апреля 2022 года // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 25.04.2023).
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 Федеральный закон от № 63-ФЗ: редакция от 28 апреля 2023 года // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 29.04.2023).
5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997: Федеральный закон № 1-ФЗ: редакция от 29 декабря 2022 года // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 25.03.2023).
6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998: Федеральный закон № 146-ФЗ: редакция от 28 декабря 2022 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 21.03.2023).
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001: Федеральный закон № 174-ФЗ: редакция от 28 апреля 2023 года// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 29.04.2023).
8. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ: редакция от 19 декабря 2022 года // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 15.04.2023).
9. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ: редакция от 14 июля 2022 года (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 10.03.2023).
10. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с внедрением цифрового рубля: Проект Федерального закона № 270838-8: принятая ГД ФС РФ в I чтении 16.03.2023]// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 25.04.2023).

Весь текст будет доступен после покупки

Почему студенты выбирают наш сервис?

Купить готовую работу сейчас
service icon
Работаем круглосуточно
24 часа в сутки
7 дней в неделю
service icon
Гарантия
Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой
service icon
Мы лидеры
LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов
Купить готовую работу сейчас

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем! 

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. 

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net

surpize-icon

Работы с похожей тематикой

stars-icon
arrowarrow

Не удалось найти материал или возникли вопросы?

Свяжитесь с нами, мы постараемся вам помочь!
Неккоректно введен e-mail
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных