Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств добытых преступным путем

Введение 3
1. Понятие легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества 6
2. Формы и способы совершения преступлений 11
3. Организация расследования преступлений, предусмотренных ст. 174,174.1 УК РФ 16
Заключение 25
Список использованных источников 28

Весь текст будет доступен после покупки

Несмотря на постоянное ужесточение требований регулирующих органов, актуальность темы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, как и прежде, растет. Отмывание преступных доходов приобретает все более разнообразные формы, и зачастую даже крупные финансовые организации не только в России, но и за рубежом, с трудом добиваются снижения рисков быть замешанным в подобной незаконной деятельности.
Поскольку финансовые организации играют ключевую роль в процессе выявления и предотвращения случаев отмывания доходов, полученных преступным путем, регулирующие органы, такие как Росфинмониторинг и Банк России, оказывают все большее давление на банки, требуя от них реализации программ по борьбе с отмыванием средств.
Легализация является наиболее значительной и неотъемлемой частью преступности в целом, что можно заметить даже при незначительном логическом анализе основных субъективных признаков состава преступления через пласт экономических и иных преступлений. Проституция, преступность в сфере оборота наркотиков, оборота оружия, терроризм, экстремизм, и иные преступления – все находит свое отражение в деятельности по отмыванию преступных доходов. Легализация, как отмечает является основным ресурсом построения всей теневой экономики, интересы которой интегрированы даже в законотворческую деятельность под формой латентного лоббирования.
В данной работе исследуется уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества. Здесь отражены уголовно – правовая характеристика легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества.
Цель данного курсового исследования заключается в изучении уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества
Проблема правовой оценки такого негативного явления, как отмывание преступных денежных средств является сегодня одной из наиболее актуальных как для России, так и многих зарубежных стран.
В первую очередь данное преступление приводит к нарушению сложившихся экономических отношений и созданию новых, строящихся уже на противоправной основе – использовании средств или имущества, полученных преступным путем.
Ключевые слова: легализация, денежные средства, отмывание, имущество, объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона. патриархат, власть отца, монарх, объединение.
В своем познании уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества я обратился к нормативно – правовым актам, которые регулируют ответственность за данное преступление:
Уголовный кодекс Российской Федерации, который предусматривает уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества в ст. ст. 174 и 174. 1 УК РФ.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» впервые дал официальное толкование данному понятию. В соответствии со статьей 3 этого Закона легализация определяется как придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199 УК РФ, ответственность по которым установлена указанными статьями.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. №23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» дает разъяснения по вопросам квалификации преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174. 1 УК РФ.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Понятие легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества

В Российской Федерации термин легализация (отмывание) впервые был включен в статью 174 Уголовного кодекса РФ в 1996 г. Хотя этот термин использовался только в названии статьи без определения его содержания, отечественные правоведы, основываясь на буквальном толковании уголовно-правовой нормы, сходились в едином мнении, что под понятием легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества следует понимать совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» впервые дал официальное толкование данному понятию. В соответствии со статьей 3 этого Закона легализация определяется как придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199 УК РФ, ответственность по которым установлена указанными статьями .

Весь текст будет доступен после покупки

1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990, ратифицирована Россией в 2001 году) // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 3. - Ст. 203.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1996 г. - № 25. - Ст. 2954.
3. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 33 (часть I). – Ст. 3418.
4. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. №23 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2015 г.. - № 9.
5. Определение ВС РФ от 13 июня 2006 г. № 5-о06-23. Доступ из справ. – правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 23.04.2019).
6. Дело № 1-13/2011 // Архив Псковского городского суда Псковской области.
7. Дело № 1-106/2011 //Архив Темрюкского районного суда Краснодарского края.
8. Афанасьев А.Ю. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов (проектов нормативно-правовых актов) как мера по профилактике коррупции / А.Ю. Афанасьев // Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2015. - № 2(30). - С. 226.
9. Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем / В. Б. Букарев, Ю. В. Трунцевский. - М.: Норма, 2016. – 144 с.
10. Бондарь Е.О. Актуальные тенденции развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации с учетом изменения международных стандартов / Е. О. Бондарь // Современное право. - 2014. - № 10. С. 100.
11. Долгова Е. П. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем / Е. П. Долгова // Аллея науки. – 2018. - № 6. – С. 257.

Весь текст будет доступен после покупки