Преступления в экономической сфере: понятия и механизмы выявления экономических преступлений органами внутренних дел (на материалах УЭБиПК УМВД России по Орловской области)

ВВЕДЕНИЕ 6
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 10
1.1 Понятия, причины и условия совершения преступлений в экономической сфере 10
1.2 Методы выявления и особенности раскрытия преступлений в экономической сфере 30
1.3 Сущность влияния экономических преступлений на уровень обеспечения экономической безопасности государства 36
2. ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 44
2.1 Характеристика деятельности УЭБиПК УМВД России по Орловской области в рамках обеспечения экономической безопасности региона 44
2.2 Анализ состояния экономической преступности в Российской Федерации за 2021-2023 гг. 54
2.3 Анализ деятельность правоохранительных органов в рамках обеспечения экономической безопасность 63
3. ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМОВАНИЯ МЕХАНИЗМА, ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 75
3.1 Концептуальные положения механизма выявления экономических преступлений органами внутренних дел 75
3.2 Особенности методов и современных подходов к выявлению признаков экономических преступлений 82
3.3 Повышение эффективности механизма выявления преступлений в экономической сфере 89
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 94
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 97

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность темы исследования обоснована тем, что на протяжении многих десятилетий, независимо от вида государственного управления, формы управлении экономикой проблема обеспечения экономической безопасности, является одной из приоритетных задач стоящей перед государством.
Экономические преступления препятствуют развития социально-экономической сферы государства, что порождает различные проблемы в социальной, политической, культурной, духовной, суверенной безопасности государства.
Таким образом, государством разрабатываются различные стратегии, направленные на обеспечение экономической безопасности, а также противодействия экономическим преступлениям, которые возникают при реализации экономических отношений между участниками.
Однако при этом, необходимо понимать, что чрезмерные усилия по борьбе с экономической преступностью могут не только помочь, но и навредить отечественной экономики, поскольку, по мнению отдельных специалистов приблизительно в 80% случаев вмешательства правоохранительных органов в бизнес, последний разрушается, что создаёт оптимальные условия для процветания коррупции, сведения счётов с конкурентами через правоохранительные органы.
Одним из факторов, который может способствовать установлению необходимого баланса и равновесия между справедливым и обоснованным преследованием бизнеса и исключением случаев незаконного вмешательства и давления на него является правильная квалификация составов экономических преступлений предусмотренных УК РФ. Однако в данной сфере остаётся нерешёнными достаточно большое количество проблем.

Весь текст будет доступен после покупки

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

1.1 Понятия, причины и условия совершения преступлений в экономической сфере
Общее понимание экономического преступления, закрепленное в уголовном законодательстве, выражается следующим образом. Экономическое правонарушение представляет собой совершенное с виновностью общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации, подвергающееся наказанию.
В соответствии с главой 22 УК РФ, преступную деятельность можно распределить по следующим категориям:
- нарушение общественных отношений, создающее препятствия для нормальной финансово-экономической деятельности и проявляющееся в вмешательстве в формирование государственного бюджета, деятельность рынка ценных бумаг и кредитные отношения;
- разрушение предпринимательских отношений, приводящее к незаконному вторжению в частную сферу деятельности;
- посягательство на частные материальные блага.
Определение правонарушения как экономического возможно только при условии:
- наличия нарушения нормативных требований;
- выявления ошибок в документах с установлением умысла;
- предоставления документации несвоевременно или с существенным опозданием;
- наличия неустоек, штрафов, проведения переоценки (часто ошибочной) всех материальных ценностей;
- выявления нарушения процесса производства;
- сознательного нарушения закона некоторыми сотрудниками;
- приобретения ценностей владельцем организации или ее сотрудниками.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (в редакции от 4 июля 2020 г.) // Российская газета от 25 декабря 1993 г.; Российская газета от 4 июля 2020 г.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 09.03.2022) // СЗ РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 2954;2022. - № 11. – Ст. 1599
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 09.03.2022) // СЗ РФ. – 2001. - № 52. – Ст. 4921;2022. - № 11. – Ст. 1601
4. Андреева, Л. А. Вопросы уголовной ответственности юридических лиц в сфере экономической деятельности / Л. А. Андреева // Актуальные проблемы юриспруденции: сборник статей по материалам LXXIII международной научно-практической конференции, Новосибирск, 21 августа 2023 года. Том 8 (72). – Новосибирск: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская академическая книга», 2023. – С. 5-16.
5. Антонов, А. Г. К вопросу об объекте экономических преступлений в сфере кредитования / А. Г. Антонов, Е. Н. Алешина-Алексеева // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2023. – № 1(50). – С. 9-13.
6. Арутюнова, А. Л. Некоторые проблемы использования экономической информации при доказывании экономических преступлений / А. Л. Арутюнова, Н. В. Липчиу // Трансформация российской экономики: рычаги управления и развитие региональных экономических систем : Сборник статей международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и преподавателей факультета «Финансы и кредит» Кубанского государственного аграрного университета, Краснодар, 23–24 сентября 2022 года / Сост. Н.В. Липчиу, А.А. Храмченко. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2023. – С. 22-27.
7. Бозиев, Т.О. Проблемы квалификации должностных преступлений в сфере экономической деятельности / Т.О. Бозиев // Журнал правовых и экономических исследований. – 2018. – № 1. – С.44-48.
8. Вануйто, Е. Д. Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Незаконное предпринимательство / Е. Д. Вануйто // Молодой ученый. – 2023. – № 11(458). – С. 228-229.
9. Верзилин, С. В. Совершенствование системы юридической ответственности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в государствах – участниках Евразийского экономического союза / С. В. Верзилин // Обеспечение безопасности участников дорожного движения : К 100-летию Правил дорожного движения / Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России. – Тюмень : Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2020. – С. 150-157.
10. Власенко, В. В. О юридической сущности норм, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности / В. В. Власенко // Российская юстиция. – 2016. – № 3. – С. 22-24.
11. Вологина, Е. В. Актуальные вопросы расследования преступлений в сфере экономической деятельности в аспекте обеспечения национальной безопасности / Е. В. Вологина // Криминалистические и уголовно-процессуальные средства обеспечения экономической безопасности России : Сборник научных статей по итогам всероссийской научно-практической конференции, посвященной 50-летнему юбилею кафедры криминалистики Нижегородской академии МВД России, Нижний Новгород, 16 ноября 2022 года / Нижегородская академия МВД России. Том 1. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2023. – С. 84-87.
12. Ворончихин, Д. В. Особенности применения физической силы при противодействии преступлениям экономической направленности / Д. В. Ворончихин, П. В. Оганян // Криминалистические и уголовно-процессуальные средства обеспечения экономической безопасности России : Сборник научных статей по итогам всероссийской научно-практической конференции, посвященной 50-летнему юбилею кафедры криминалистики Нижегородской академии МВД России, Нижний Новгород, 16 ноября 2022 года / Нижегородская академия МВД России. Том 1. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2023. – С. 88-91.

Весь текст будет доступен после покупки