Анализ методик раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованной преступной группой

Введение 3
Глава 1. Общие положения организации работы по раскрытию и расследованию преступлений органами предварительного расследования 6
1.1. История, понятие, задачи, предмет и структура методики раскрытия и расследования преступлений органами предварительного расследования 6
1.2. Принципы отдельных методик раскрытия и расследования преступлений органами предварительного расследования 20
1.3. Понятие криминалистической характеристики преступления 36
Глава 2. Анализ методик раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованной преступной группой 42
2.1. Общие положения 42
2.2. Характеристика раскрытия и расследования преступлений деятельности организованных преступных групп 45
2.3. Проблемы выявления функциональных ролей участников преступных групп 52
Глава 3. Тактика допроса при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами 70
3.1. Особенности тактики допроса при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами 70
3.2. Тактические приемы и тактические комбинации при допросе 79
Заключение 90
Список использованной литературы 94

Весь текст будет доступен после покупки

Современная криминальная ?? обстановка в ?? РФ характеризуется ?? негативной тенденцией ?? изменений в ?? структуре преступности, которые ?? заключаются в ?? том, что индивидуальная ?? преступность все ?? чаще уступает ?? место групповой, а ?? последняя, в свою ?? очередь, перерастает в ?? организованную преступную ?? деятельность.
Наблюдается рост ?? числа участников ?? организованных преступных ?? групп, увеличивается удельный ?? вес убийств, разбоев ?? и других ?? особо тяжких ?? преступлений.
Поэтому проблема ?? борьбы с ?? организованной преступностью ?? в современной ?? России является ?? чрезвычайно актуальной, поскольку ?? результаты этой ?? борьбы свидетельствуют ?? о необходимости ?? усиления работы ?? в данном ?? направлении.
Поиски путей ?? повышения эффективности ?? борьбы с ?? организованной преступностью ?? ведутся в ?? разных направлениях ?? и одним ?? из таких ?? направлений является ?? научная разработка ?? проблемы планирования ?? расследования преступлений, совершенных ?? организованными преступными ?? группами.

Весь текст будет доступен после покупки

Глава 1. Общие ?? положения организации ?? работы по ?? раскрытию и ?? расследованию преступлений ?? органами предварительного ?? расследования

1.1. История, понятие, задачи, предмет и ?? структура методики ?? раскрытия и ?? расследования преступлений ?? органами предварительного ?? расследования

Как свидетельствуют ?? древние источники, розыск ?? преступников, похищенных животных ?? и предметов ?? преступного посягательства ?? осуществлялся еще ?? во времена ?? общинно-родового строя. Считается, что ?? одной из ?? первых попыток ?? идентификации и ?? учета преступников ?? было их ?? клеймение и ?? увечье. Одновременно осуществлялись ?? функции наказания ?? и идентификации ?? преступников (II ?? в. до н. э. – древнеиндийские ?? Законы Ману, Законы ?? Хаммурапи Древнего ?? Вавилона) .
Физические увечья ?? указывали не ?? только на ?? способ совершения ?? преступления, но и ?? на количество ?? совершенных преступлений ?? этим лицом. Первые ?? сведения о ?? клеймении преступников ?? в России ?? восходят к ?? XIII веку, когда ?? ворам на ?? щеку накладывали ?? особенное клеймо. С целью ?? регистрации отрубали ?? пальцы рук, отрезали ?? уши, носы, рвали ноздри. Как ?? гласит «Соборное ?? уложение» 1649 года , во времена ?? Петра I стали ?? прикладывать к ?? телу преступников ?? пластинку с ?? иглами, а затем ?? в ранки ?? втирали порох. С ?? целью идентификации ?? преступников в ?? Австрии и ?? России пытались ?? выжигать на ?? их телах ?? целые анкеты .
Эти ?? примеры, по нашему ?? мнению, были одними ?? из первых ?? предпосылок создания ?? примитивного учета ?? преступников, который, однако, имел несистематизированный ?? и децентрализованный ?? характер.
Розыск особо ?? опасных преступников ?? осуществлялся на ?? основе словесного ?? портрета. В описании ?? преступников отличали ?? особые приметы: голова ?? посечена в ?? одном месте, а ?? на груди ?? признаки, чаеть были цели», «правоя нога ?? пробита из ?? пищали в ?? одном месте» т.п.
В ?? начале XIX ?? в. в Англии ?? и Франции ?? инспекторы полиции ?? проводили в ?? тюрьмах так ?? называемые «идентификационные ?? парады», во время ?? которых водили ?? вокруг себя ?? заключенных, чтобы тренировать ?? «фотографическую память», запоминая ?? лица ранее ?? осужденных преступников .
Тогда ?? же начали ?? регистрировать преступников ?? по способу ?? совершения преступных ?? посягательств. В частности, в ?? Англии издавался ?? календарь о ?? заключенных лондонской ?? Ньюгетской тюрьмы, содержавший биографические ?? данные преступников ?? и описание ?? способов совершенных ?? ими преступлений.
Руководитель ?? французской криминальной ?? полиции Сюрте Франсуа ?? Ежен Видок впервые ?? создал картотеку ?? разоблаченных преступников, в ?? которую заносились ?? фамилия преступника, описание ?? внешности, вид совершенного ?? преступления. Проверку по ?? картотеке применяли ?? в отношении ?? всех, кто жил ?? в гостиницах, постоялых ?? во дворах, а ?? также учитывались ?? все прибывшие ?? иностранцы. Однако эффективность ?? использования данных ?? картотеки была ?? низкой .
Общая история ?? использования новейших ?? технологий в ?? расследовании преступлений ?? в правоохранительных ?? органах охватывает ?? более трехсот ?? лет: от создания ?? регулярной полиции ?? – до наших ?? дней. Историю разработки ?? и использования ?? новейших технологий ?? в расследовании ?? преступлений в ?? правоохранительных органах ?? условно можно ?? разделить на ?? пять основных ?? этапов: Начало XVIII ?? в.-октябрь 1917 г.; октябрь ?? 1917 г. – середина 50 гг. XX ?? в.; середина 50 гг. XX ?? ст. - начало 90 гг. XX ?? в.; начало 90 гг. XX ?? в. – 19 ноября 2012 г.; 20 ноября ?? 2012 г. – наши дни.
Первый ?? этап использования ?? новейших технологий ?? в расследовании ?? преступлений охватывает ?? начало XVIII ?? века. – октябрь 1917. С ?? XVII века. в ?? работах по ?? уголовному судопроизводству ?? встречаются рекомендации ?? лиц, знающих в ?? сличении почерков, распознании ?? ядов и ?? тех, которые владеют ?? медицинскими знаниями, объединялись ?? в своеобразные корпорации ?? «мастеров-письмоводов» .
Во Франции ?? и Италии ?? выходят в ?? свет первые ?? работы Ф. Демеля, К. Бальди, Е. Равено, посвященные ?? исследованиям почерка. М. Мальпиги (1687 г.), Б. З. Альбинус (1764 г.), Й. К. А. Майер ?? (1788 г.) и Я. Пуркинье (1823 г.) осуществляют ?? научные исследования ?? в области ?? изучения папиллярных ?? узоров. Довольно подробно ?? описывает период ?? зарождения криминалистических ?? знаний Юрген Торвальд в ?? книге «Возраст ?? криминалистики» .
Среди первых ?? российских ученых-криминалистов ?? можно назвать ?? Н. Орлова , Я. И. Баршева , В. Д. Спасовича , А. А. Квачевского , П. В. Макалинского , О. Ф. Буринского , Л. Е. Владимирова и др. В ?? их работах, кроме ?? методических рекомендаций ?? по тактике ?? ведения следствия, рассматривались ?? вопросы, связанные с ?? идентификацией личности ?? на основе ?? изучения различных ?? следов, предметов, документов и ?? других доказательств.
В ?? середине XVIII ?? века. правоохранительными органами ?? в РФ введена ?? практика использования ?? специальных химических ?? веществ для ?? выявления записей ?? на бумаге, выполненных ?? в неявный ?? способ (с ?? помощью невидимых, так ?? называемых «химических» чернил) .
В ?? практике борьбы ?? с преступностью ?? получил распространение ?? разработанный А. Бертильоном в ?? 1882 году антропологический ?? метод регистрации ?? и отождествления ?? преступников (бертильонаж), который ?? заключался в ?? обдумывании их ?? роста, размеров головы, длины ?? рук, пальцев, ступней и ?? тому подобное. Систематизированные ?? карточки с ?? данными обмера ?? преступников давали ?? возможность за ?? несколько минут ?? установить, содержатся ли ?? в картотеке ?? данные о ?? любом задержанном .
Кроме ?? того, Бертильон ввел обязательную ?? фотосъемку каждого ?? задержанного преступника ?? в анфас ?? и профиль, а ?? также составление ?? «словесного портрета», который ?? заносился в ?? учетную карточку.
Видимые ?? характерные признаки ?? каждого лица ?? описывались с ?? помощью специальных ?? формул, которые в ?? дальнейшем использовались ?? при проведении ?? «парадов арестантов» для ?? распознавания задержанных .
«Словесный ?? портрет Бертильона был ?? усовершенствован в ?? 1905 году швейцарским ?? профессором Г. А. Рейссом, который ?? применил цифровой ?? код для ?? передачи данных ?? телеграфом, что значительно ?? ускоряло розыск ?? преступников.
В 1887 году ?? В. Гершель и ?? Г. Фолдс предложили отбирать ?? отпечатки пальцев ?? рук у ?? всех преступников ?? с целью ?? идентификации личности . в ?? 1891 году Ф. Гальтон доказал, что, согласно ?? теории вероятности, совпадение ?? отпечатков пальцев ?? рук двух ?? людей практически ?? невозможно.
Одной из ?? первых была ?? создана механическая ?? система картотечной ?? обработки информации ?? в Федеральном ?? бюро расследований ?? США. Данные о ?? преступниках заносились ?? в специальные ?? карточки, на которых, кроме ?? анкетных сведений, указывалась ?? преступная «специализация» каждого ?? фигуранта картотеки, которая ?? фиксировалась путем ?? перфорации соответствующего ?? поля карточки. При ?? необходимости отбора ?? подозреваемых по ?? совокупности определенных ?? признаков сквозь ?? соответствующие отверстия ?? карточек протягивались ?? металлические спицы ?? и таким ?? отбирались искомые ?? личности .
Местные учеты ?? преступников, солдат-дезертиров, лиц, которые ведут ?? подозрительный образ ?? жизни, учет карточных ?? и других ?? «злачных» заведений, лиц, которые прибывали ?? и выбывали ?? из городов, использовались ?? для анализа ?? криминогенной обстановки ?? и раскрытия ?? неочевидных преступлений, появились ?? в полицейских ?? учреждениях России ?? еще в ?? XVIII веке. Для ?? выявления лиц, подлежащих ?? постановке на ?? учет, проводились специальные ?? облавы .
Возможности фотографии ?? в полицейской ?? регистрации начали ?? использовать еще ?? в 60-х ?? годах XIX ?? века. В 1862 году ?? при санкт ?? - петербургской полиции ?? было организовано ?? фотографическое бюро ?? для съемки ?? обвиняемых с ?? целью установления ?? их личности. В ?? РФ первое полицейское ?? фотоателье появилось ?? в 1864 году. В ?? 1890 году при ?? Петербургской сыскной ?? полиции впервые ?? появились специальные ?? подразделения, осуществлявшие дактилоскопирование, фотографирование ?? преступников и ?? систематизацию других ?? данных о ?? них. Несколько позже, в ?? 1896 году, там же ?? был основан ?? стол находок. В ?? этот же ?? период была ?? организована регистрация ?? лиц, владеющих холодным ?? оружием .
В 1902 году ?? при сыскной ?? полиции начал ?? создаваться учет ?? швейцаров, дворников, служащих питейных ?? заведений и ?? извозчиков. Тогда же ?? в Петербурге ?? была создана ?? картотека фотографий ?? преступников, которые систематически ?? совершали кражи. В ?? течение года ?? на учет ?? ставилось до ?? 5 тысяч преступлений .
Довольно ?? заметное место ?? в практике ?? полиции в ?? тот период ?? занимал метод ?? уголовной регистрации ?? по способу ?? совершения преступлений ?? (Modus operandi). Он был ?? эффективен в ?? регистрации преступников-профессионалов, особенно ?? «гастролеров» .
Известный криминалист ?? М. Н. Гернет отмечал, что профессиональная ?? преступность предусматривает ?? четко выраженное ?? разделение преступной ?? деятельности и ?? многочисленные категории ?? «специалистов». Она знает ?? своих «рабочих» и ?? своих «предпринимателей», имеет ?? свою «профессиональную» честь ?? и «солидарность». Наиболее ?? наглядно это ?? разделение прослеживалось ?? у профессиональных ?? воров. К октябрю ?? 1917 года преступный ?? мир насчитывал более ?? 50 воровских «профессий» .
В ?? этот период ?? появились первые ?? теоретические работы, посвященные ?? криминалистическому учету ?? и регистрации. Так, известный ?? австрийский юрист ?? и криминолог ?? Ганс Гросс ?? в пособии ?? «Руководство для ?? судебных следователей ?? как система ?? криминалистики» рассмотрел основы ?? учета преступников ?? с использованием ?? антропометрической и ?? дактилоскопической информации .
Уже ?? в 1902 году ?? спецслужбы царской ?? России обладали ?? алфавитной картотекой, которая ?? насчитывала 65 тысяч ?? учетных карточек, а ?? архивы включали ?? до 200 тысяч ?? фотографий «государственных ?? преступников» и алфавитные ?? списки лиц, состоявших ?? под негласным ?? надзором полиции, с ?? фотографиями .
Подытоживая первый ?? этап разработки ?? и использования ?? новейших технологий ?? в расследовании ?? преступлений, следует отметить, что ?? первоначально их ?? основными формами ?? были идентификация ?? (криминалистическая) и диагностика ?? (судебно-медицинская, криминалистическая, криминологическая). В то ?? же время ?? появились первые ?? знания в ?? области криминалистического ?? прогнозирования, начал зарождаться ?? прообраз и ?? такой комплексной ?? форме, как уголовный ?? анализ .
На наш ?? взгляд, к характерным ?? особенностям первого ?? этапа разработки ?? и использования ?? новейших технологий ?? в расследовании ?? преступлений следует ?? отнести: введение дактилоскопии ?? в практику ?? работы полицейских ?? служб, централизацию учетов ?? и создание ?? регистрационной сети.
Второй ?? этап использования ?? новейших технологий ?? в расследовании ?? преступлений – это ?? октябрь 1917 г. – середина ?? 50 гг. Обозначенный период ?? характеризуется дальнейшим ?? развитием криминалистических ?? и других ?? научных знаний, используемых ?? в расследовании ?? преступлений, в основе ?? деятельности которого ?? лежали те ?? же основные ?? методы, которые применял ?? бывший криминальный ?? сыск Российской ?? империи.
В 1917 году ?? была уничтожена ?? большая часть ?? учетов охранных ?? и сыскных ?? отделений, что существенно ?? повлияло на ?? результаты борьбы ?? с преступностью. Причем ?? вершилось это ?? как представителями ?? старой власти, так ?? и освобожденными ?? по амнистии ?? уголовниками. Резкий рост ?? уровня преступности ?? привело к ?? тому, что, к примеру, в ?? Москве количество ?? убийств превысило ?? довоенный уровень ?? в 10-15 раз .
28 октября ?? 1917 года (по ?? старому стилю) постановлением ?? НКВД «О ?? рабочей милиции» была ?? создана рабочая ?? милиция. Дактилоскопическая и ?? алфавитная Регистрация ?? преступников рассматривается ?? как важнейшие ?? средства борьбы ?? с преступностью. В ?? 1919 году создается ?? Центральное регистрационное ?? бюро и ?? регистрационные бюро ?? в республиканских ?? и губернских ?? отделах и ?? отделениях уголовного ?? розыска .
В 1919 году ?? появляются первые ?? криминалистические музеи, которые ?? систематизировали коллекции ?? орудий преступления, следов, оставленных ?? на месте ?? происшествия, поддельных документов ?? и тому ?? подобное. В музеях ?? накапливались сведения, которые ?? характеризовали приемы ?? и способы ?? совершения различных ?? преступлений, приметы и ?? фотографии преступников, другие ?? сведения, способствующие их ?? установлению, розыску и ?? задержанию .
В тот ?? период подразделениями ?? уголовного розыска ?? активно практиковались ?? фотографирование и ?? дактилоскопирование преступников. В 1920 году ?? был создан ?? централизованный учет ?? разыскиваемых преступников ?? и лиц, пропавших ?? без вести, разработана ?? детальная классификация ?? преступников, практическая ценность ?? и познавательное ?? значение которой ?? актуальны и ?? в настоящее ?? время .
В 1920-х ?? гг. были подготовлены ?? и направлены ?? на места ?? такие аналитические ?? разработки, как «Руководство ?? по дактилоскопии», «Руководство ?? по судебной ?? медицине», словарь воровского ?? языка «Блатная ?? музыка» .
В начале ?? 30-х годов ?? прошлого века ?? из аппаратов ?? уголовного розыска ?? были выделены ?? научно-технические подразделения, которые ?? в дальнейшем, в ?? 1948 году, преобразованы в ?? самостоятельные структурные ?? подразделения милиции .
Появляются ?? первые систематизированные ?? знания, связанные с ?? теорией криминалистического ?? прогнозирования. В частности, Б. М. Шавер отмечал, что ?? на основе ?? изучения конкретных ?? данных о ?? расследовании отдельных ?? категорий преступлений ?? «можно определить ?? еще не ?? раскрытые, но возможные ?? способы и ?? приемы совершения ?? преступлений» .
В 1934 году ?? А. Е. Брусиловский и ?? М. С. Строгович высказали ?? предложение о ?? целесообразности применения ?? магнитной звукозаписи ?? в уголовном ?? процессе .
В 1935 году ?? после объединения ?? органов ОГПУ ?? и милиции ?? криминалистические учеты ?? из уголовного ?? розыска перешли ?? в подчинение ?? особого бюро ?? НКВД СССР ?? 50.
В феврале ?? 1941 года произошло ?? разделение НКВД ?? бывшего СССР ?? на два ?? самостоятельных Наркомата: НКВД ?? и НКГБ. Первый ?? спецотдел вошел ?? в структуру ?? Наркомата внутренних ?? дел, в его ?? состав были ?? переданы централизованная ?? оперативно - справочная ?? картотека и ?? архив, из Главного ?? управления милиции ?? – алфавитная и ?? дактилоскопическая картотеки ?? централизованного учета ?? преступников, из Гулага ?? – картотека централизованного ?? учета заключенных. Учетно-регистрационные ?? отделения и ?? бюро, находились с ?? 1918 года в ?? составе подразделений ?? уголовного розыска ?? управлений милиции ?? областей и ?? краев, были переведены ?? в систему ?? первых спецотделов наркомата .
В ?? 1952 году произошло ?? организационное размежевание ?? в рядах ?? Всесоюзной научной ?? союза судебных ?? медиков и ?? криминалистов, что привело ?? к определенной ?? дезинтеграции научных ?? знаний в ?? указанных областях .
Третий ?? этап использования ?? новейших технологий ?? в расследовании ?? преступлений составлял ?? середину 50-х ?? гг. – начало 90-х ?? гг.
В 1970 году ?? экспертно-технические подразделения ?? были объединены ?? с подразделениями ?? оперативной техники ?? и связи. Приказом ?? МВД СССР ?? от 06.03.1970 г. № 65 утверждено ?? Положение о ?? проведении экспертиз ?? в криминалистических ?? подразделениях органов ?? МВД. В 1970-х ?? годах активно ?? развивается портретная ?? идентификация лица методом ?? субъективного портрета .
В ?? органах внутренних ?? дел с ?? начала 70-х ?? годов прошлого ?? века пошли ?? по пути ?? создания алфавитных ?? картотек на ?? разные категории ?? лиц. Всего существовало ?? до 70 видов ?? алфавитных картотек. С ?? целью централизации ?? оперативно-розыскной информации ?? была создана ?? система информационных ?? центров, сосредоточили более ?? тридцати картотек ?? ручного поиска ?? (по кличкам, пьяницами, опасными ?? рецидивистами, собственниками не ?? - легальных квартир ?? и т. п) .
Истоки ?? еще одной ?? диагностической составляющей ?? достигают судебной ?? медицины. Суть любой ?? диагностики заключается ?? в том, что ?? на основе ?? распознавания объекта, схожего ?? с уже ?? известными подобными ?? объектами, определяются его ?? свойства, состояние, изменения, связи с ?? внешней средой ?? и тому ?? подобное. Принципиальным отличием ?? диагностики от ?? идентификации является ?? то обстоятельство, что ?? «при идентификации ?? работа на ?? аналитической стадии ?? происходит с ?? учетом степени ?? сопоставления двух ?? объектов: искомого и ?? того, что проверяют. В ?? диагностике объекта, который ?? проверяют, нет, его еще ?? нужно найти. На ?? аналитической стадии ?? диагностического процесса ?? речь идет ?? об выделении ?? признаков только ?? искомого объекта» .
Внедрение ?? ЭВМ привело ?? к созданию ?? первых автоматизированных ?? информационно-поисковых систем ?? оперативно-розыскного назначения, таких ?? как «Учет» (приказ ?? МВД СССР ?? № 0483-75 г.) и «Розыск» (приказ ?? МВД СССР ?? № 0375-70 г.), и во ?? - систем «Сигнал», «Фильтр», «Сеть». Они ?? заменили имеющиеся ?? картотеки и ?? учетные дела, ввели ?? единую терминологию ?? для описания ?? оперативно-тактических, криминологических и ?? криминалистических понятий ?? и явлений, подробно ?? программировали сбора ?? информации и ?? индивидуально-профилактическую работу ?? с лицами, постановлениями ?? на учет .
В ?? начале 80-х ?? гг. была разработана ?? методика комплексного ?? экономико-правового анализа ?? хозяйственной деятельности ?? объектов, объединений, отраслей народного ?? хозяйства, которая предусматривала ?? изучение проблем ?? обеспечения сохранности ?? социалистической собственности ?? и разработка ?? мероприятий по ?? предупреждению бесхозяйственности, хищений, должностных и ?? хозяйственных перступлений .
В ?? то же ?? время отношение ?? к АИС ?? оперативно-розыскного назначения ?? в государстве ?? было неоднозначным. Так, в ?? 70-е годы ?? была создана ?? достаточно эффективная ?? информационно-аналитическая система ?? «Паспорт», которая позволяла ?? фиксировать и ?? накапливать информацию ?? обо всех ?? перемещениях граждан ?? через границы ?? СССР. С помощью ?? этой системы ?? были раскрыты ?? резонансные преступления ?? в отношении ?? незаконного вывоза ?? антиквариата и ?? ювелирных изделий ?? из страны, а ?? также контрабанды ?? в крупных ?? размерах, однако быстро ?? система была ?? ликвидирована по ?? указанию высшего ?? руководства государства ?? как «нарушает ?? права человека» .

Весь текст будет доступен после покупки

1. Дергач Л.В. Особенности ?? проведения допроса ?? подозреваемых по ?? делам о ?? вымогательстве, совершенных организованными ?? преступными группами. Борьба ?? с организованной ?? преступностью и ?? коррупцией (теория ?? и практика). 2009. № 22. С. 267-273.
2. Иванчишин И. и ?? организованная преступная ?? группировка как ?? объект криминалистического ?? исследования. Научный вестник ?? Днепропетровского государственного ?? университета внутренних ?? дел. 2015. № 3. С. 253-279.
3. Конституция РФ: Закон ?? РФ от 28 июня ?? 1996 г. № 254к/96-ВР. Верховная Рада ?? РФ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/.
4. Уголовный кодекс ?? РФ : Закон РФ от ?? 5 апреля 2001 г. № 2341–III. Верховная ?? Рада РФ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
5. Уголовный ?? процессуальный кодекс ?? РФ : Закон РФ от ?? 13 апреля 2012 г. № 4651–VI. Верховная ?? Рада РФ. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Весь текст будет доступен после покупки