Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем

Введение 4
Глава 1. Понятие и криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем 10
§ 1.1. Содержание и структура криминалистической характеристики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем 10
§ 1.2. Международное сотрудничество при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем 24
Глава 2. Практические аспекты методики расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем 33
§ 2.1. Особенности возбуждения уголовного дела о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем 33
§ 2.2. Производство первоначальных и последующих следственных действий при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем 42
§ 2.3. Взаимодействие с подразделениями финансовой разведки и международными организациями (Интерпол) при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 174-174.1 УК РФ 52
Глава 3. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем 58
§ 3.1. Типичные следственные ситуации при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем 58
§ 3.2. Использование специальных знаний и возможностей экспертизы при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем 66
§ 3.3. Проблемные аспекты расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем и пути их решения 76
Заключение 84
Список использованных источников 89

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность темы. Легализация (отмывание) денежных средств
и имущества, приобретенных преступным путем, представляет собой угрозу для экономики и безопасности общества. Эти преступления способствуют сокрытию доходов, полученных преступным путем, подрывают финансовую стабильность и создают почву для финансирования преступной деятельности, включая терроризм и коррупцию. Борьба с такими преступлениями требует комплексного подхода и эффективных мер со стороны правоохранительных органов.
Взаимодействие контрольно-надзорных и правоохранительных органов способствуют выявлению, а в последствии и раскрытию преступлений, связанных с получением преступных доходов. Указанное взаимодействие предусматривает:
– сбор и анализ информации: использование данных о финансовых потоках и подозрительных транзакциях для выявления возможных нарушителей;
– современные технологии: применение новых технологий и аналитических инструментов для отслеживания сложных схем отмывания средств, таких как использование криптовалют и оффшорных структур;
– международное сотрудничество: взаимодействие с международными организациями и правоохранительными органами других стран для пресечения трансграничных финансовых преступлений;
– обучение и подготовка кадров: повышение квалификации сотрудников и спецподразделений, занимающихся расследованием финансовых преступлений, для эффективного противодействия новым вызовам;
– регулирование и контроль: ужесточение контроля за финансовыми институтами, укрепление регуляторной базы и обеспечение ее соблюдения с целью предотвращения преступлений.

Весь текст будет доступен после покупки

Глава 1. Понятие и криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем
§ 1.1. Содержание и структура криминалистической характеристики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем
Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем, является сложным преступлением, включающим многослойные и разноплановые действия, направленные на сокрытие истинного происхождения средств и их интеграцию в легальную экономику.
С целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, государство разрабатывают специальные меры, такие как антиотмывочное законодательство (AML – Anti-Money Laundering), обязательную проверку клиентов (KYC – Know Your Customer) и международное сотрудничество в этой сфере .
Криминалистическая характеристика таких действий помогает правоохранительным органам в их расследовании, но сложность и разнообразие методов, используемых преступниками, делают эту задачу крайне сложной.

Весь текст будет доступен после покупки

Официальные документы
1. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию и распространению оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ. – URL: eurasiangroup.org/files/uploads/files/FATF_Recommendations_2023_rus.pdf (lfnf j,hfotybz 30/01/2025)
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 28.12.2024) // Собрание законодательства РФ. – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.12.2024) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954.
4. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ (ред. от 25.10.2024) «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 03.08.2020. – № 31 (часть I). – Ст. 5018.
5. Приказ Генпрокуратуры России № 511, Росфинмониторинга № 244, МВД России № 541, ФСБ России № 433, ФТС России № 1313, СК России № 80 от 21.08.2018 «Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем» // Документ опубликован не был.
Литература
6. Абаканова В. А. Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – СПб., 2002. – 22 с.
7. Абаканова В. А., Сологуб Н. М. Методика расследования легализации (отмывания) преступных доходов // Курс криминалистики: в 3 т. Т. III. Криминалистическая методика. Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / под ред. О. Н. Коршуновой и А. А. Степанова. – СПб., 2004. – 228–235 с.
8. Аверьянова Т.В. Криминалистика. Учебник для вузов. – М.: Изд-во: НОРМА-ИНФРА. М., 2000. – 474 с.
9. Афзалетдинова Г. Х. Актуальные проблемы противодействия легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков» // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке: сборник материалов XI Международной конференции. – Уфа: Уфимский ЮИ МВД России. 2019. – 360 – 365 с.
10. Афзалетдинова Г.Х. К вопросу о тактике, используемой при допросах свидетелей и подозреваемых при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступных путем // Общество, право, государственность: ретроспектива и перспектива. – 2022. – № 3. – С. 45-49.
11. Бажутов С.А. Проблемы правоприменения по делам о легализации преступных доходов: анализ судебной практики и вопросы толкования // Законность. – 2020. – № 12. – С. 3 - 8.

Весь текст будет доступен после покупки