ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ О МОШЕННИЧЕСТВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА

Введение 4
Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием электронных средств платежа 8
§1 Понятие, структура и криминалистическая характеристика преступлений о мошенничестве с использованием электронных средств платежа
§2 Криминалистическая классификация преступлений, связанных с использованием электронных средств платежа 12
§3 Криминальные схемы и технологии, используемые преступниками при совершении преступлений о мошенничестве с использованием электронных средств платежа. 19
§4 Поведенческий и личностно-психологический аспект характеристики лиц, совершающих преступления о мошенничестве с использованием электронных средств платежа 26
Глава 2. Организация расследования мошенничеств, связанных с использованием электронных средств платежа 34
§1 Особенности доследственной проверки по уголовным делам о мошенничествах, связанных с использованием электронных средств платежа.34
§2 Особенности организации расследования преступлений о мошенничествах, связанных с использованием электронных средств платежа на всех этапах следствия 42
§3 Особенности взаимодействия правоохранительных органов с банковскими учреждениями прирасследовании преступлений о мошенничестве, совершаемых в сфере функционирования платежных карт 50
§4 Роль правоохранительных органов в противодействии мошенничествам с использованием электронных средств платежа. 55
Глава3.Тактическиеособенностипроизводстваотдельныхследственных действий по уголовным делам о мошенничествах, связанных с использованием электронных средств платежа 58
§1 Тактические особенности производства следственных осмотров 58
§2 Тактические особенности производства допросов. 60
§3 Тактические особенности производства обыска и выемки 62
§4. Тактика назначения и производствасудебных экспертиз 70
Заключение 76
Список использованной литературы 80

Весь текст будет доступен после покупки

С тенденцией модернизации и совершенствования общества, каждое государство сталкивается с проблемой эффективного противодействия преступности в сфере экономической направленности.
Выявление, раскрытие, расследование, и в дальнейшем, противодействие таким преступлениям, как мошенничество с использованием электронных средств платежа является одной из первоочередных и главных задач для правоохранительных органов в данное время.
Актуальность данной работы заключается в том, что рассматриваемые разновидности криминального обмана зачастую непосредственно посягают на экономические основы государства, способствуют созданию коррупционных отношений и создают неблагоприятные предпосылки, которые заметно могут ослабить уровень общей экономической безопасности государства в целом. В свою очередь, мошенничества с использованием электронных средств платежа нередко наносят значительный ущерб как отдельным категориям граждан, так и юридическим лицам.
Особенности выбранного направления для научного исследования состоят в том, что в данное время на территории Российской Федерации, а также и в других ведущих странах мирового сообщества наблюдается масштабный прогресс в сфере цифровизации. С одной стороны, такого рода прогресс можно охарактеризовать как основу для позитивных изменений в различных областях науки и в положительном развитии социума в целом. С другой стороны, гигантский скачок во внедрении достижений прогресса цифровизации в жизнь государства, общества и граждан не может не рассматриваться и как некая стойкая угроза со стороны лиц, которые способны и готовы «злоупотреблять правом». Речь идет о том, что некоторые лица могут использовать и используют новейшие цифровые технологии не по их истинному назначению, не во благо государства и общества, а во имя угождения своим криминальным и аморальным прихотям.

Весь текст будет доступен после покупки

Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием электронных средств платежа
§1 Понятие, структура и криминалистическая характеристика преступлений о мошенничестве с использованием
электронных средств платежа
Проблема полноценного расследования уголовных дел преступлений о мошенничестве с использованием электронных средств платежа на данный момент является одной из актуальных и изучаемых с разных точек зрения, а также одновременно одной из остро стоящих для отечественных правоохранительных органов. Согласно некоторым статистическим оценкам, Российская Федерация занимает весьма высокие показатели во всем мире по темпам роста числа преступлений с использованием электронных средств платежа. По данным правовой статистики Главного информационно-аналитического центра МВД РФ в период с начала 2019 года, зарегистрированных дел по ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа) выросло почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 6613 уголовных дел. Также правоохранителями констатируется повышение не только количественной, но и так называемой качественной составляющей данной разновидности криминальной деятельности1., В данном случае играет свою более чем заметную роль криминальный профессионализм при совершения такого рода разновидности мошенничества - они планируются и совершаются хорошо подготовленными людьми и с использованием актуальных методов социальной инженерии и высокотехнологичных аппаратно-программных средств. Преступления планируются качественно и заблаговременно, при этом заранее грамотно определяется статус преступника в криминальной схеме, режиссируются конкретные роли участников преступления, принимаются необходимые меры для обеспечения латентности преступной деятельности в целом.

Весь текст будет доступен после покупки

Нормативные правовые акты:
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Доступ из Справ. правовой системы
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.01.2022);
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. №174-ФЗ (ред. от 25.03.2022, с изм. от 19.05.2022) // Собрание законодательства РФ. 2001. - №52 (ч.1). - Ст.4921; 2007. - №16. – Ст. 1827;
3. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Доступ из Справ. правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.01.2022);
4. ФЗ «О национальной платёжной системе» от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ
// Рос. газ. – 2011. – 30 июня. – № 5515.
5. ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ // Рос. газ. – 2012. – 3 дек. – № 5951.
6. ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1 // Собрание законодательства Российской Федерации.- 1996. N 6.- Ст. 492
7. ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) / «Собрание законодательства РФ», 14.08.1995, N 33, ст. 3349

Материалы правоприменительной практики
1. Постановление Пленума Верховного суда РФ "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" № 51 от 27.12.2007 г. // "Российская газета", N 4, 12.01.2008, "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 2, февраль, 2008
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

http://www.supcourt.ru/documents/own/?category=resolutions_plenum_supreme_court
_russian&year=2017 (дата обращения 30.04.2020г.)


Специальная литература:
1. Анешева А.Т. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, и некоторые аспекты их уголовно-правовой квалификации // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. 2021. № 4. С. 40–46.
2. Антонов И.О., Шалимов А.Н. Способы мошенничества с использованием платёжных карт как элемент криминалистической характеристики данного вида преступлений // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. 2013. № 4, том 155. С.196-203
3. Антонов И.А. Некоторые аспекты первоначального этапа расследования уголовных дел, возбужденных по факту «телефонного мошенничества» // Мир юридической науки. 2015. № 7. -С.66-71.
4. Антонов И.О. Основы расследования мошенничества. – Казань: Издательство Казанского университета, 2001. – 204 c.
5. Анапольская А. И. Особенности тактики проведения обыска по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере проведения электронных расчетных операций // Вестник экономической безопасности. 2016. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-taktiki-provedeniya-obyska-po-delam- o-moshennichestvah-sovershaemyh-v-sfere-provedeniya-elektronnyh-raschetnyh- operatsiy (дата обращения: 30.04.2020).
6. Анапольская А. И. Порядок взаимодействия правоохранительных органов с банковскими учреждениями при расследовании мошенничеств, совершаемых в сфере функционирования электронных расчетов // Вестник ТГУ. 2015. №5 (145). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/poryadok-vzaimodeystviya- pravoohranitelnyh-organov-s-bankovskimi-uchrezhdeniyami-pri-rassledovanii- moshennichestv-sovershaemyh-v (дата обращения: 30.04.2020).

7. Архипов А. В. Проблемы применения нормы о мошенничестве с использованием платежных карт / А. В. Архипов. //Уголовное право. -2017. -
№ 1. - С. 4 – 11.
8. Белкин Р.С. Криминалистика – 3-е изд.,доп.-М.:Закон и право, 2001. С. 837. . Россинская Е.Р. Криминалистика. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2012. – 464 с.
9. Берова Д. М. Применение специальных познаний по преступлениям, связанным с использованием пластиковых карт / Д. М. Берова, В. А. Гаужаева. //Пробелы в российском законодательстве. -2015. -№ 3. - 139 с.
10. Бойцов Ю. М. Проблемы проверки, выявления и раскрытия мошенничества с использованием мобильных средств связи // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. №2 (70). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-proverki-vyyavleniya-i-raskrytiya- moshennichestva-s-ispolzovaniem-mobilnyh-sredstv-svyazi (дата обращения: 30.04.2020).

Весь текст будет доступен после покупки