Правовая проблематика крипто-комплаенса

СОДЕРЖАНИЕ


Введение 3
Глава 1. Правовая проблематика крипто-комплаенса 7
1.1 История возникновения крипто-комплаенса и его эволюция 7
1.2 Международно-правовые основы крипто-комплаенса 14
Глава 2. Зарубежные модели крипто-комплаенса 27
2.1 Правовая база регулирования криптовалюты в зарубежных странах 27
2.2 Практические модели регулирования криптокомплаенса 34
Глава 3. Отечественные перспективы крипто-комплаенса 40
3.1 Современное состояние правового регулирования крипторынка в РФ 40
3.2 Особенности правового регулирования криптовалют в России 46
Глава 4. Перспективы и вызовы будущего развития крипто-комплаенса…...57
4.1 Влияние технологических инноваций на крипто-комплаенс……………..57
4.2 Глобальные тренды и их влияние на национальные законодательства….61
Заключение 72
Библиография 77

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность выбранной темы определяется тем, что правовые вопросы криптоко-мплаенса являются одной из наиболее актуальных и популярных тем в современном мире экономики и права. Появление и быстрое распространение криптовалют и связанных с ними технологий, таких как блокчейн, существенно изменили финансовый ландшафт, предоставив новые возможности для инвестиций и транзакций. Однако, вместе с появлением новых возможностей возникли существенные правовые вызовы и риски, которые требуют тщательного анализа и регулирования.
Такие криптовалюты, как Биткойн, Эфириум и многие другие за последние несколько лет достаточно быстро развивались и превратились из технического эксперимента в полноценный финансовый инструмент, привлекая внимание не только частных инвесторов, но и крупных финансовых институтов и государств. С развитием технологий блокчейна, которые должны обеспечивать прозрачность, безопасность и децентрализацию транзакций, криптовалюты начали играть значительную роль в мировой экономике.

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМАТИКА КРИПТО-КОМПЛАЕНСА

1.1 История возникновения крипто-комплаенса и его эволюция

Криптовалюты появились в начале XXI века, как результат стремления создать децентрализованную форму цифровых денег, которая не зависит от центральных банков и правительств. Основой криптовалюты является блокчейн-технология, впервые предложенная в работе Сатоши Накамото "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" в 2008 году. Биткойн стал первой криптовалютой, которая получила широкую известность и популярность, она послужила началом криптовалютной эры. После успеха Биткойна стали появляться другие криптовалюты, такие как Litecoin, Ethereum, Ripple и многие другие. Каждая из них предлагала свои уникальные особенности и улучшения по сравнению с Биткойном. Например, Ethereum ввёл концепцию смарт-контрактов, которые позволяют автоматически выполнять контракты при выполнении определенных условий, Ripple стала аналогом международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей.

Весь текст будет доступен после покупки

I. Официальные документы

1. Федеральный закон "О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" от 18.03.2019 N 34-ФЗ (последняя редакция)
URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320398/
(дата обращения: 30.10.2023)
2. Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ (последняя редакция) URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/
(дата обращения: 30.10.2023)
3. Федеральный закон "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 02.08.2019 N 259-ФЗ (последняя редакция)
URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330652/
(дата обращения: 30.10.2023)
4. Проект Федерального закона N 116366-8 "О майнинге в Российской Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 29.04.2022)
URL:https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=220074&dst=#Yy5YEFUMTRCtiCBY2
(дата обращения: 30.10.2023)
5. eIDAS Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC
URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG
(дата обращения: 23.02.2024)
6. Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on markets in crypto-assets, and amending Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 1095/2010 and Directives 2013/36/EU and (EU) 2019/1937 (Text with EEA relevance) (MiCA).
URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32023R1114
(дата обращения: 19.04.2024)
7. DIRECTIVE (EU) 2018/843 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU.
URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843
(дата обращения: 23.02.2024)
8. H.R.6154 - Crypto-Currency Act of 2020
URL:https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6154/text
(дата обращения: 05.01.2023)
9. DIRECTIVE (EU) 2018/1673 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 October 2018 on combating money laundering by criminal law
URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1673
(дата обращения: 10.02.1024)
10. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в отношении виртуалтных активов и провайдеров услуг виртуальных активов.
URL:https://cbr.ru/content/document/file/113302/Руководство_РОП_ВА_ПУВА.pdf
(дата обращения 10.05.2023)
11. Руководство ФАТФ по применению рискориентированного подхода: Виртуальные активы и провайдеры услуг виртуальных активов.
URL:https://cbr.ru/content/document/file/113302/Руководство_РОП_ВА_ПУВА.pdf
(дата обращения: 11.05.2023)
12. International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters CRYPTO-ASSET REPORTING FRAMEWORK AND 2023 UPDATE TO THE COMMON REPORTING STANDARD.
URL:https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/896d79d1-en.pdf?expires=1717968291&id=id&accname=guest&checksum=7611E5806FCDDCEF0D08FDDFE9CA7EA9
(дата обращение: 25.04.2023)

Весь текст будет доступен после покупки