Правовое регулирование отношений по условному депонированию (эскроу) в современном праве России

Введение 3

Глава 1. Общие начала об условном депонировании в современном отечественном праве
1.1. Понятие и правовая природа условного депонирования 9
1.2. Соотношение договора эскроу со схожими институтами гражданского права 29
1.3. Договор эскроу в системе современного права России 39

Глава 2. Характеристика отношений по условному депонированию
2.1. Понятие и основные характеристики договора условного депонирования как основания возникновения соответствующих отношений 57
2.2. Основные элементы условного депонирования, возникающего в силу договора 63
2.3. Субъектный состав отношений по условному депонированию и их правовой статус 70

Заключение 81

Список использованных источников 85

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность. В контексте современных реалий модернизации цивильного законодательства, опосредующего развития гражданского оборота и сопутствующих ему общественных отношений, актуализируется проблема, связанная с ненадлежащим исполнением обязательств сторон по сделкам. Контрагенты теряют доверие, договоры вследствие чего становится заключать сложнее, условия сделок перестают быть взаимовыгодными. Ситуацию усложняет также факт учащения различных мошеннических махинаций с денежными средствами, в особенности по отельным направлениям (например, долевое участие в строительстве). В таких непростых условиях законодателю необходимо искать алгоритмы, которые устранят возникающие на практике дилеммы, а также обеспечит добросовестное исполнение договорных обязательств обеими сторонами. Одним из таких путей решения стал договор эскроу (договор условного депонирования), который ранее не был известен российскому законодательству, но он получил активное применение во многих зарубежных правопорядках, особенно в англосаксонской правовой семье.
В связи с этим, актуальность настоящей темы исследования продиктована произведенными нововведениями в Гражданский кодекс РФ в части норм о неизвестных российскому законодательству эскроу. Договор эскроу является совершенно новой формой обеспечения обязательств, в связи с этим, общество мало осведомлено о правовом регулировании данных отношений.
Вместе с тем, в настоящее время данная договорная конструкция находится лишь на этапе своего развития и применения в практической деятельности. К сожалению, пока возникают сложности при выявлении правовой природы данного договора, определении обязательств сторон, отграничении данного договора от иных схожих форм расчетов и способов обеспечения исполнения обязательств, а также иные трудности, которые в настоящее время не в полной мере урегулированы действующим законодательством.
Кроме того, ситуация также усложняется тем, что вопросы, связанные с договором эскроу уже, успели стать предметом многочисленных дискуссий, но все равно, аспекты данной темы остаются до конца не исследованными и не урегулированными, что позволяет придать особую значимость, востребованность и своевременность проведения исследования по избранной теме.
Для решения обозначенных проблем, представляется необходимым в рамках настоящего исследования обратиться к опыту зарубежных стран по вопросу правового регулирования договора эскроу и на основании данного анализа разработать предложения по совершенствованию российского законодательства в аспекте темы исследования.
На основании вышеизложенного, представляется, что настоящее исследование является актуальным и востребованным, поскольку оно поможет разобраться в сложностях толкования и правоприменения договора условного депонирования.
Степень разработанности. Главной причиной выбора темы исследования послужило отсутствие полноценных комплексных монографических исследований, учитывающих действующее законодательство. В правовой науке России, существует множество работ, посвященных регулированию эскроу отношений в других странах. В большинстве исследований институт условного депонирования рассматривается вскользь, в общих чертах. Условное депонирование рассматривало множество ученых с практической стороны, но теоретически углубленно этот вопрос мало изучался.
Условное депонирование рассматривалось в работе Степанян И.Г. «Заверения, гарантии, обязательства по возмещению потерь (indemnity), опцион и эскроу по праву России, США, Англии в трансграничных коммерческих договорах», таже необходимо отметить работу С.В. Безбаха «Регистрация вещных прав на недвижимое имущество в Англии и США», диссертацию М.А. Токмакова «Условное депонирование (эскроу) в праве России и США», а также монографию Е.Д. Тягай: «Право собственности на недвижимость в США: Сложноструктурные модели». Некоторые вопросы были затронуты в исследовании Р.О. Халфиной «Договор в английском гражданском праве».

Весь текст будет доступен после покупки

Глава 1. Общие начала об условном депонировании
в современном отечественном праве

1.1. Понятие и правовая природа условного депонирования

Прежде чем рассмотреть основные подходы к понятию условного депонирования (эскроу), стоит остановиться на некоторых особенностях этой конструкции в рамках сформировавшей ее правовой системы.
Как отмечалось в первой главе, общее право относит эскроу к особому виду передачи правоустанавливающего документа (deed), известному у нас как договор за печатью; акт распоряжения имуществом в чью-либо пользу; официальный документ, т.е. созданный, оформленный и удостоверенный в соответственном порядке; документ, являющийся неотъемлемой частью титула, подтверждающий добровольность и возмездность передачи прав на недвижимое имущество, устанавливающий юридические отношения определенного типа и соответствующие правовые последствия.
Подобное волеизъявление относится к одному из шести общих способов отчуждения прав собственности. Основанием действительности документа за печатью служит его форма.
В большинстве проанализированных судебных определений, словарей юридической лексики и в прочих документах, рассмотренных нами ранее, начиная с XIII в. и заканчивая днем сегодняшним, если речь идет об условном депонировании, то для отношения по поводу условного депонирования, как правило, используется устойчивое выражение и определение эскроу – deed delivered as an escrow [документ передан в качестве условного депонирования] / deed in escrow [договор условного депонирования] / conditional delivery of the deed [условное вручение акта] – условно врученный документ за печатью , условное вручение документа за печатью.

Весь текст будет доступен после покупки

Нормативно-правовые и иные официальные акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 25.02.2022) // СПС «КонсультантПлюс».
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 08.07.2021) // СПС «КонсультантПлюс».
3. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (в ред. от 14.07.2022) «О банках и банковской деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».
4. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (в ред. от 20.10.2022) «О рынке ценных бумаг» // СПС «КонсультантПлюс».
5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в ред. от 14.07.2022) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС «КонсультантПлюс».
6. Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2013 № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
7. Федерального закона от 26.07.2017 № 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
8. Письмо ФНП России от 20.06.2018 № 3041/03-16-3 «О договоре условного депонирования (эскроу) и договоре публичного депозитного счета» // СПС «КонсультантПлюс».
9. Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 № 57 «О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов» // СПС «КонсультантПлюс».
10. California Financial Code // LawServer Online [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.lawserver.com/law/state/california/codes/california_financial_code (дата обращения: 01.03.2022)
11. California Civil Code // Justia [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://law.justia.com/codes/california/2019/code-civ/ (дата обращения: 01.03.2022).

Весь текст будет доступен после покупки