ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 5
1.1. Понятие, признаки и цели отмывания денежных средств 5
1.2 Факторы, способствующие получению доходов преступным путем 11
1.3 Стадии отмывания денежных средств 15
ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 23
2.1. Международно-правовое регулирование 23
2.2. Национальное законодательство Российской Федерации 28
2.3. Сравнительно-правовой анализ законодательства РФ и зарубежных стран 32
ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМЫ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 37
3.1. Система финансового мониторинга 37
3.2. Правоохранительные органы 51
3.3. Современные технологии в борьбе с отмыванием денежных средств 56
3.4. Пути совершенствования системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем 59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 62
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 64

Весь текст будет доступен после покупки

Данная тема весьма актуальна, поскольку легализация доходов, полученных преступным путем, стала одним из самых опасных и распространенных видов преступлений в сфере экономики. Борьба с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, является одним из приоритетных направлений борьбы с организованной преступностью, как в нашей стране, так и во всем мире. Поэтому противодействие легализации доходов от преступной деятельности признано необходимой мерой для обеспечения экономической безопасности Российской Федерации и предотвращения сращивания преступного мира с легальным бизнесом.
Негативные последствия легализации незаконных доходов многоаспектны и значительны. Легализация преступных средств, с помощью которых криминальные капиталы попадают в легальный оборот, где их уже невозможно идентифицировать, все это наносит непоправимый ущерб экономике России. Высокая латентность данного вида преступлений, скрытые механизмы легализации с соответствующими финансовыми операциями, отсутствие действенных механизмов отслеживания «теневых» финансовых потоков и их последующей легализации, острейший дефицит квалифицированных кадров в правоохранительных органах, острая нехватка соответствующего методического обеспечения процессов выявления и расследования легализации - это лишь часть проблем, существенно тормозящих процесс выявления и раскрытия фактов легализации доходов, полученных преступным путем. Преступные капиталы, пройдя все стадии легализации, становятся источниками для воспроизводства многих видов экономических преступлений, служат для подпитки организованной преступности, экстремистских и террористических группировок. Легализованные средства используются для подкупа сотрудников государственной власти и местного самоуправления, что способствует разрастанию коррупции и проникновению преступных элементов в политические структуры. Именно легализованный теневой капитал позволяет организованной преступности скупать все виды собственности и устанавливать контроль над экономической, а далее и над политической системой страны.

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
1.1. Понятие, признаки и цели отмывания денежных средств

История возникновения законодательства, нацеленного на борьбу с отмыванием криминальных доходов, связана с осознанием опасности вливания в легальную экономику средств, полученных в результате совершения преступлений.
Данные средства становятся сопоставимыми с доходами мощных транснациональных корпораций, то они способны повлиять на стабильность мировой финансово-экономической системы и становятся значимым фактором риска, эффективно противодействовать которому можно только в рамках стратегии угрозы уголовно-правового преследования. Другие действия и противодействия уже заранее являются неэффективными, или обязаны играть служебную роль в реализации целей уголовно-правового регулирования соответствующих общественных отношений.
В международном праве определение легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности было дано в Венской конвенции ООН 19 декабря 1988 года. Данный документ направлен на борьбу с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ и оказал большое влияние на развитие соответствующего законодательства западных стран.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение//Вопросы экономики. - 2012-№11
2. Агапова Т.Н., Иванов А.В. Совершенствование деятельности правоохранительных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем // Сборник научных статей по материалам международной научно – практической конференции «Актуальные проблемы управления инфраструктурой органов внутренних дел и обеспечения экономической безопасности» 23 декабря 2015 г. – М.: Академия управления МВД России, 2016. – С. 139 – 141.
3.Агапова Т.Н., Иванов А.В. Приоритетные направления работы Росфинмониторинга на пути борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2015. – № 32 (317). – С. 46 – 52.
4. Аксаков А.Г. Банковская система России: тенденции и приоритеты посткризисного развития. - М.: Спарк, 2013 г. – 521с.
5. Антипова О.Н. Борьба с отмыванием денежных средств: международный опыт и уроки для России, М: 2012 г. 542 с.
6. Большаков С.В Принципы управления финансами. Нальчик: Эль-Фа, 2013 г. 217 с.
7. Волженкин Б.В. Отмывание денег. // СПб.: Юрист, 2011 г. 392 с.
8. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Банковское дело. №5. 2012 г. 108 с.
9. Зайцев А.П. Доходы, полученные незаконным путем в РФ. // Вопросы экономики. 2013 г., №4. 97 с
10.Иванов А.В. Актуальные направления повышения эффективности системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 12 – 3 (65 – 3). – С. 145 – 149.
11.Иванов А.В. Основные направления противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в банковской системе России // Сборник публикаций центра экономических исследований по материалам XXXIV международной научно – практической конференции: «Современная экономика и финансы: исследования и разработки» – С.-Пб.: Центр экономических исследований, 2015. – С. 13 – 16.

Весь текст будет доступен после покупки