ПРЕСТУПЛЕНИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

ВВЕДЕНИЕ 6
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 10
1.1. История становления и развития уголовного законодательства об ответственности за преступления в банковской сфере 10
1.2. Криминологическая характеристика преступлений в банковской сфере 21
1.3. Современное уголовное законодательство о преступлениях в банковской сфере 31
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 38
2.1. Уголовно-правовая характеристика отдельных составов преступлений в банковской сфере 38
2.2. Проблемы разграничения схожих составов преступлений в банковской сфере 67
2.3. Актуальные проблемы квалификации деяний, содержащих признаки преступлений в банковской сфере 71
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 84
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………….................................................88

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность темы исследования.
Банковская сфера – это не только основа экономического развития, но и наиболее привлекательный канал незаконного оборота и «отмывания» де-нежных средств, совершения противоправных финансовых операций, их вовлечение в экономику. Банковская система Российской Федерации является частью кредитно-финансовой системы, которая включает в себя Банк России, кредитные организации, а также представительства иностранных банков.
В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года в качестве основных вызовов и угроз названы уязви-мость информационной инфраструктуры финансово-банковской системы (п. 8) и высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере (п. 18).
Характер и степень общественной опасности, латентность, сложности в квалификации преступлений в банковской сфере определяет значимость противодействия им уголовно-правовыми средствами.
Следует отметить, что законодательное определение понятия преступлений в банковской сфере отсутствует. В доктрине уголовного права круг преступлений, относящихся к банковской сфере, также не очерчен.
В совокупности указанные обстоятельства определяют актуальность темы исследования.
Степень разработанности проблемы исследования. Теоретической основой выпускной квалификационной работы послужили труды как классиков науки уголовного права, так и современных исследователей (Д. И Аминов, Г. Н. Борзенков, Б. В. Волженкин, Н. А. Лопашенко, П. С. Яни, И. В. Шишко, А. Э. Жалинский, Т. И. Розовская, В. В Хилюта. и др.)

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ.

1.1 История становления и развития уголовного законодательства об ответственности за преступления в банковской сфере.
История становления и развития системы уголовно-правового регули-рования банковской сферы имеет давние корни. Еще в Русской Правде со-держатся сведения о займах (ссудах) и процентах, о том, что сейчас называ-ют охраной и обеспечением имущественных интересов кредитора, об усло-виях, при которых требования о возврате займа имеет юридическую силу, о порядке взыскания долгов, об ответственности за нарушения кредитных (заемных) обязательств.
Банковские учреждения и связанная с ними система банковского кредитования появились в России гораздо позднее, чем в других крупнейших европейских государствах, что во многом объясняется отсутствием в России до середины XIX в. соответствующих социально-экономических и социально-психологических предпосылок. По свидетельству В.О. Ключевского, первая попытка создания в России учреждения банковского типа была предпринята в 1665 г. в Пскове. Попытка бывшего тогда псковским воеводой знаменитого Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащокина использовать городскую управу в качестве своеобразного ссудного банка для купцов была негативно воспринята Москвой и незамедлительно пресечена центральным правительством, рас-ценившим подобные действия как стремление Пскова жить «по своему уста-ву» .

Весь текст будет доступен после покупки

Нормативные правовые акты и материалы судебной практики
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 06.10.2022 г. , ст. 0001202210060013– Дата доступа: 20.10.2023.
2. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ (ред. от 14.07.2022) «О Верховном Суде Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 06.02.2014 г., ст. 0001201402060007 – Дата доступа: 20.10.2023.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // Собрание законодательства РФ - 1996. - № 25. - ст. 2954. - 17 июня.
4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1 (ред. от 04.08.2023) // Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, N 6, ст. 492
5. Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023) //Собрание законодательства РФ, 30.03.1998, N 13, ст. 1463
6. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418
7. Федеральный закон от 17.05.2007 N 82-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» // Собрание законодательства РФ, 28.05.2007, N 22, ст. 2562
8. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О национальной платежной системе» // Собрание законодательства РФ, 04.07.2011, N 27, ст. 3872
9. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Собрание законодательства РФ, 09.05.2011, N 19, ст. 2716
10. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства РФ", 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3431
11. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023) // Собрание законодательства РФ, 15.07.2002, N 28, ст. 2790.
12. Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 30.07.2017 г., ст. 0001201707300055 – Дата доступа: 20.10.2023.
13. Инструкция Банка России от 02.04.2010 N 135-И (ред. от 19.08.2021) "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2010 N 16965) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2022) //СПС «КонсультантПлюс».
14. Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года №208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // http://kremlin.ru/acts/bank/41921 – Дата доступа: 20.10.2023.
15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 (ред. от 11.06.2020) «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // Бюллетень Верховного Суда РФ", N 1, январь, 2017

Весь текст будет доступен после покупки