Нормативные правовые акты и материалы судебной практики
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 06.10.2022 г. , ст. 0001202210060013– Дата доступа: 20.10.2023.
2. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ (ред. от 14.07.2022) «О Верховном Суде Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 06.02.2014 г., ст. 0001201402060007 – Дата доступа: 20.10.2023.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // Собрание законодательства РФ - 1996. - № 25. - ст. 2954. - 17 июня.
4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1 (ред. от 04.08.2023) // Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, N 6, ст. 492
5. Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023) //Собрание законодательства РФ, 30.03.1998, N 13, ст. 1463
6. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418
7. Федеральный закон от 17.05.2007 N 82-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» // Собрание законодательства РФ, 28.05.2007, N 22, ст. 2562
8. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О национальной платежной системе» // Собрание законодательства РФ, 04.07.2011, N 27, ст. 3872
9. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Собрание законодательства РФ, 09.05.2011, N 19, ст. 2716
10. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства РФ", 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3431
11. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023) // Собрание законодательства РФ, 15.07.2002, N 28, ст. 2790.
12. Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 30.07.2017 г., ст. 0001201707300055 – Дата доступа: 20.10.2023.
13. Инструкция Банка России от 02.04.2010 N 135-И (ред. от 19.08.2021) "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2010 N 16965) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2022) //СПС «КонсультантПлюс».
14. Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года №208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // http://kremlin.ru/acts/bank/41921 – Дата доступа: 20.10.2023.
15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 (ред. от 11.06.2020) «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // Бюллетень Верховного Суда РФ", N 1, январь, 2017
Весь текст будет доступен после покупки