СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 12
1.1. История развития уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем по отечественному уголовному законодательству 12
1.2. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем 20
ГЛАВА 2. СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 35
2.1. Национальная система мер противодействия легализации преступных доходов 35
2.2. Международная система мер противодействия легализации преступных доходов 42
ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИИ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 49
3.1. Детерминанты, способствующие совершению преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ 49
3.2. Квалификация по делам о легализации (отмывании) преступных доходов: практический аспект 57
3.3. Пути совершенствования методов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 66
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ………..70

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность темы исследования
В настоящее время легализация (отмывание) преступных доходов является одной из наиболее важных проблем в области экономической безопасности. Необходимо осознавать, что процесс выявления правонарушений в области экономики становится все труднее и труднее, поскольку злоумышленники используют все более изощрённые схемы для их совершения. Для их совершения могут создаваться целые преступные сообщества, в которых есть четко определённые роли, а также идет постоянное совершенствование материально-технических средств. Одним из таких правонарушений является легализация преступных доходов, полученных преступным путем. Уголовный кодекс РФ закрепляет ответственность за данное деяние .
Одним из самых распространенных способов указанного преступления является формирование преступным лицом «точки аккумулирования» денежных средств. С помощью данного способа предоставляются определенные товары или услуги, взамен на которые преступник получает реальные денежные средства, с целью извлечения незаконной прибыли. Цель этой схемы заключается в том, чтобы придать законный вид доходам, полученным преступным путем. Примером такой «точки аккумулирования» может быть магазин, имитация торговой точки или торговой площадки и т.д.
Трудность раскрытия исследуемого преступления связана с тем, что его совершение предполагает достаточно высокий уровень юридической и экономической подготовки преступника, а также не менее высокий уровень интеллекта, что усложняет не только процесс раскрытия самого преступления и его деталей, но и поиск непосредственного преступника.

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
1.1. История развития уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем по отечественному уголовному законодательству

Легализация (отмывание) преступных доходов была известна еще на ранних этапах становления российской государственности, но им не всегда уделялось должное внимание. Один из древнейших сборников правовых норм, «Русская Правда », предусматривал, что лицо, совершившее продажу похищенного имущества, обязано было возместить стоимость украденных предметов и уплатить уголовный штраф. При этом добросовестный покупатель краденых вещей, приобретенных на торгах при свидетелях, освобождался от ответственности. Однако такой покупатель должен был по цепочке предыдущих сделок найти первоначального продавца. Если это не удавалось, похищенная вещь возвращалась владельцу, но впоследствии, если продавец все же обнаруживался, он должен был возместить покупателю стоимость вещи и уплатить штраф . Таким образом, ответственность за приобретение краденого зависела от соблюдения установленной процедуры купли-продажи, что свидетельствует о тесной взаимосвязи уголовного и гражданского права.

Весь текст будет доступен после покупки

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
2. Уголовный кодекс РСФСР : Утв. ВЦИК 24 мая 1922 г. : С предисл. и алф.-постатейным указателем. Неофиц. изд. Москва : Аврора, 1922. VII. 88 с.
3. Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года с постатейно-систематизированными материалами [Текст] / Составили и отредактировали коллективно: С. С. Аскарханов, Т. П. Зайцев, А. Н. Иодковский, В. В. Соколов и В. П. Усков. Москва : Юридич. изд-во НКЮ РСФСР, 1927 (14-я тип. Мосполиграф). 553 с.
4. Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. ст.591.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // «Собрание законодательства РФ» 05.12.1994. № 32. ст. 3301.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 06.04.2024) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. ст. 2954.
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.
8. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // «Собрание законодательства РФ». 13.08.2001. № 33 (часть I). ст. 3418.
9. Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» // «Собрание законодательства РФ». 01.07.2013. № 26. ст. 3207.
10. Федеральный закон от 29.12.2014 № 484-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru.
11. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" / СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru.
12. Федеральный закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 27.12.2021, N 52 (часть I), ст. 8982.
13. Федеральный закон от 16.04.2022 № 112-ФЗ "О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 4 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // "Собрание законодательства РФ", 18.04.2022, N 16, ст. 2614.
14. Федеральный закон от 28.06.2022 N 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 04.07.2022, N 27, ст. 4620.
15. Федеральный закон от 28.04.2023 № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru.
16. Федеральный закон от 10.07.2023 № 298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru.
17. Федеральный закон от 04.08.2023 № 417-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru.
18. Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с "Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу") // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru.
19. Указ Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru.
20. Постановление Правительства РФ от 16 июня 2022 г. № 1092 «О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями» // Собрание законодательства РФ, 27.06.2022, № 26, ст. 4477.
21. Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 24.02.2022.

Весь текст будет доступен после покупки