Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Введение………………………………………………………………………………………….3Глава 1: Уголовно-правовой анализ основного состава преступления…………………........5
1.1. Уголовно-правовая характеристика объекта и объективных признаков преступления, предусмотренного ст.174 УК РФ. ……………………………………...….…...5
1.2. Уголовно-правовая характеристика субъекта и субъективных признаков преступления, предусмотренного ст.174 УК РФ…………………………………………..…22
Глава 2: Уголовно-правовая квалификация квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков, предусмотренных ст.174 УК РФ……………………………………………….....30
2.1. Уголовно-правовая характеристика квалифицирующих признаков преступления, предусмотренного ст.174 УК РФ……………………………………………..30
2.2. Уголовно-правовая характеристика особо квалифицирующих признаков преступления, предусмотренного ст.174 УК РФ…………………………………………..…33
Заключение……… ……………………………………………………………………………...36
Список использованной литературы……………………………………………….....……....39

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность темы исследования связана в первую очередь с тем, что легализация (отмывание) преступных доходов – это многогранное явление, содержащее в себе особенности, связанные с самим фактом легализации криминальных средств, а также с сопутствующими преступными посягательствами, совершаемыми ради отмывания, так называемыми предикатными преступлениями. Последнее десятилетие всё активнее развивается законодательство по противодействию легализации денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем. Это свидетельствует о признании государством опасности ввода денежных средств в легальный оборот. В частности, рассматриваемое преступление создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности не только отдельно взятого государства, но и всего мирового сообщества в целом, поскольку отмывание преступных доходов тесно связано с финансированием террористических групп и организаций, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, создает финансовую базу для существования преступности, в том числе организованной и транснациональной. Все эти обстоятельства способствовали моему выбору данной темы.
Несмотря на актуальность темы и высокую степень ее разработанности, до сих пор в юридической литературе и правоприменительной практике остается много вопросов в толковании признаков состава преступления, предусмотренного ст. 174 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) , а именно в выяснении объективных признаков, установлении субъективных, определении квалифицирующих, особо квалифицирующих признаков.
Вопросы, связанные с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём, обоснованно привлекают внимание российских и зарубежных юристов. Отдельные аспекты отмывания криминальных доходов нашли отражение в целом ряде научных работ, посвященных указанной проблеме. Среди авторов, уделивших внимание данной теме, необходимо выделить таких, учёных, как: В.М. Алиев, Б.С. Болотский, С.С. Босхолов, Ю.Г. Васин, Б.В. Волженкин, А. Волобуев, Л.Д. Гаухман, О.Б. Гусев, Э. Дах, А.Г. Деркач, А.Э. Жалинский, Б.Д. Завидов, Н. Иванов, И. Камынин, Х.-Х. Кернер, И.Я. Козаченко, B.C. Комиссаров, А.В. Корчагин, А.П. Короткое, А.В. Кушниренко, В.Д. Ларичев, А. Литвинов, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеев, Н.Н. Макарова, С. В. Максимов, В.И. Михайлов, Г.К. Мишин, А.В. Наумов, В.А. Никулина, Т.В. Пинкевич, Дж. Питер, И.А. Попов, В.И. Сергеев, И.Н. Соловьёв, А.А. Шебунов, П.С. Яни, Б.В.Яцеленко.

Весь текст будет доступен после покупки

Глава 1: Уголовно-правовой анализ основного состава преступления.
1.1. Уголовно-правовая характеристика объекта и объективных признаков преступления, предусмотренного ст.174 УК РФ.
Родовым объектом являются общественные отношения в сфере экономики, обеспечивающие легальный оборот имущества, на которые посягает виновное лицо, причиняя им существенный вред или создавая реальную угрозу причинения такого вреда.
Существует мнение, что объектом являются общественные отношения, составляющие содержание всей экономики в целом . Полагаю, что это неверно, так как такое определение является необоснованно широким. В данном случае мы должны рассматривать экономические отношения в виде отношений, направленных на обеспечения нормального функционирования экономики страны как единого хозяйственного комплекса.
В юридической литературе можно найти несколько точек зрения на определение видового объекта преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ. Н.А. Лопашенко полагает, что видовым объектом являются экономические отношения, строящиеся на принципах осуществления экономической деятельности, лежащие в основе любой экономической деятельности. Однако это широкая трактовка определения без конкретизации самого объекта, ведь нельзя причинить вред всему объему складывающихся в этой сфере общественных отношений. Б.В. Волженкин считает видовым объектом совокупность общественных отношений в экономической сфере, охраняемых государством и ориентированных на производство, распределение, обмен и потребление материальных благ и услуг. В.Л. Нарышкина указывает, что видовой объект представляет собой экономическую безопасность обладателей экономических интересов, подчиненную правовым нормам осуществления экономической деятельности. По моему мнению, такое определение не дает определенности и тяжело для понимания.
Полагаю, что наиболее рациональной и содержательной представляется позиция о том, что видовой объект включает в себя общественные отношения, целью которых является осуществление законной деятельности в экономической сфере, связанной с производством, распределением материальных благ и услуг, регулируемой государством в правовых актах . Например, Федеральным законом № 115-ФЗ.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Нормативные правовые акты:
1. Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: Конвенция Совета Европы от 08.11.1990 г.// Собрание законодательства РФ. 2003. № 3, ст. 203.С. 14 –46. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Текст : электронный.
2. Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма: Конвенция Совета Европы от 16.05.2005 г. // Собрание законодательства РФ. 2018. № 8, ст. 1091. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Текст : электронный.
3. Против транснациональной организованной преступности: Конвенция Организации Объединенных Наций от 15.11.2000 г. // Собрание законодательства РФ. 2004. № 40, ст. 3882. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Текст : электронный.
4. Конституция Российской Федерации 12.12.1993 г. (ред. от 01.07.2020 г.) // Российская газета. - 1993. - № 237. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Текст : электронный.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63 (ред. от 29.12.2022) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Текст : электронный.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12. 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.12.2022 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52, ст. 4921. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Текст : электронный.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. (ред.16.04.2022 г.) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Текст : электронный.
8. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7.08.2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 29.12.2022 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33, Ст. 3418. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Текст : электронный.
9. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 29.12.2022 г.) // Российская газета. 1996. № 27. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Текст : электронный.
10. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (05.12.2022 г.)// Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 50, Ст. 4859. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Текст : электронный.
2. Специальная литература:

11. Алиев В.М. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, уголовно-правовыми и криминологическими мерами / В.М. Алиев – Текст: непосредственный // Научный поиск. - 2020. - № 4. - С. 15.
12. Алиев В.М. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В.М. Алиев – Текст: непосредственный // Российский следователь. - 2022. - № 5. - С.15–28.
13. Башьян Н.А. Противодействие организованной легализации доходов от мошенничества: криминологический и уголовно-правовой аспекты: автореф. дис. канд. юрид. наук / Н.А.Башьян – Текст: непосредственный // Уголовное право. - 2021. - № 7. - С. 29.
14. Борзенков В.С., Комисаров В.С. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Г.Н. Борзенков, В.С. Комисаров– Текст: непосредственный // Российский следователь. - 2022. - № 9. - С. 104.

Весь текст будет доступен после покупки