Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества в уголовном праве России

ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 5
1.1 Объект преступления 5
1.2 Объективная сторона 7
Глава 2. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 12
2.1. Субъективная сторона преступления 12
2.2 Анализ судебной практики 16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 26

Весь текст будет доступен после покупки

Последние два десятилетия в России и международном сообществе большое внимание уделяется проблеме выработки эффективных мер по предупреждению транснациональной легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, поскольку подобные противозаконные действия создают основу теневой экономики, причиняют вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняют раскрытие и расследование преступлений, обеспечивают возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность.
В настоящее время многие экономические процессы происходят в условиях мировой глобализации, на финансовых рынках действуют транснациональные корпорации, многие преступления и правонарушения, связанные с банковской деятельностью, происходят на международных рынках. В связи с этим важную роль в банковском регулировании играет международное сотрудничество государств, выражающееся в заключении международных соглашений в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Все это делает важным и актуальным изучение также международно-правового опыта банковской деятельности в этой сфере.
Объектом настоящего исследования являются правоотношения, возникающие в результате нарушения установленного порядок осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, путем легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате преступления

Весь текст будет доступен после покупки

Глава 1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
1.1 Объект преступления
Обращаясь к анализу объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ), следует прежде всего отметить, что соответствующие составы сконструированы по типу формального состава, то есть оконченными данные преступления считаются с момента совершения указанных в диспозиции действий. Далее, обращает на себя внимание то обстоятельство, что в диспозициях обоих составах (ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ) основным криминальным действием является «совершение финансовых операций и иных сделок». Соответственно, следует уточнить данные понятия. К финансовым относятся операции по движению капитала: зачисление денежных средств на счет, рассредоточение их на вкладах в различных банках, перевод в другую валюту, приобретение на незаконно полученные деньги ценных бумаг, перевод денежных средств за границу физическим или юридическим лицам или на вклады в банках с последующим их возвращением и т.д .
Сделки, посредством которых совершается легализация, понимаются так же, как в гражданском праве, например купля-продажа, залог, аренда, мена, дарение. При этом Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. не делает различия между финансовыми операциями и сделками, давая им общее понятие: «Под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в ст. ст. 174 и 174.1 УК, следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей. К сделкам с имуществом или денежными средствами может относиться, например, дарение или наследование» . С этим можно согласиться, поскольку по смыслу закона финансовые операции тоже являются сделками.

Весь текст будет доступен после покупки

Официальные документы, нормативные правовые акты

1. «Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции» (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)// «Собрание законодательства РФ», 26.06.2006. N 26. ст. 2780
2. «Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» (заключена в г. Вене 20.12.1988)// «Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации», Вып. XLVII.- М., 1994. С. 133 - 157
3. «Конвенция против транснациональной организованной преступности» (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)// «Собрание законодательства РФ», 04.10.2004, N 40, ст. 3882
4. «Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма» (CETS N 198) [рус., англ.]//справочно-правовая система КонсультантПлюс, 2016
5. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2021) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»//»Российская газета», N 271, 07.12.2004

Научная и учебная литература, материалы периодической печати, интернет-источники


7. Ершов, М. А. О толковании специальной цели легализации (статьи 174
и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации) // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2015. - № 4(32). -С. 106-109.
8. Жамбалов, Д. Б. О способах и следах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2019. - № 1(9). - С. 8-15.
9. Жамбалов, Д. Б. Особенности криминалистической характеристики легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Сибирский юридический вестник. - 2020. - № 2(89). - С. 83-88.
10. Завидов Б.Д., Попов И.А., Сергеев В.И. Уголовно-правовой анализ преступлений в сфере экономической деятельности (комментарий уголовного законодательства России) (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2016.
11. Кривов А.В. Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Правовое государство: теория и практика. 2017. №2 (48).
12. Радостева, Ю. В. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем // Российское право: образование, практика, наука. - 2015. -№ 6(90). - С. 50-53.
13. Рыбакова Т.И. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём // Вопросы российской юстиции. 2023. №24.
14. Страмилова, Т. П. Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Т. П. Страмилова, Д. Н. Лисичников // Молодой ученый. - 2018. - № 30 (216). - С. 139-142.

Весь текст будет доступен после покупки