Незаконная банковская деятельность

Введение………………………………………………………………………………...3

Глава 1. Возникновение и развитие ответственности за незаконную банковскую деятельность в уголовном законодательстве………………………………………….6
Глава 2. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности…………………………………………………………………………...12
Глава 3. Проблемы квалификации незаконной банковской деятельности……..…18

Заключение……………………………………………………………………………29
Список использованных нормативных правовых актов, других официальных материалов, литературы и юридической практики…………………………..32

Весь текст будет доступен после покупки

Развитие, укрепление и стабильное функционирование банковской системы Российской Федерации являются важными направлениями государственной политики, которые в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации" представляют собой цели деятельности Центрального банка Российской Федерации.
Вместе с тем, в банковской сфере, имеет место сравнительно небольшое, но стабильное из года в год число преступлений, предусмотренных ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Квалификация преступления по ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации затруднена присутствием в УК РФ существенного числа объективных признаков, имеющих бланкетный характер.
Так в правоприменительной практике, касающейся незаконной банковской деятельности в настоящее время существует ряд проблем:
Во-первых, актуальной является проблема определения субъекта незаконной банковской деятельности, а именно применяется ли данная статья только в отношении должностных лиц кредитных организаций, либо субъектом может быть любое физическое вменяемое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста.

Весь текст будет доступен после покупки

Глава 1. Возникновение и развитие ответственности за незаконную банковскую деятельность в уголовном законодательстве

В период с IX по XII века, одновременно с появлением Древнерусского государства, формировалось древнерусское феодальное право. Подобно другим феодальным правам, оно характеризовалось установлением различных прав для людей из разных социальных групп. Особенно это проявлялось в отношении заемщиков и недобросовестных должников. Древнерусское законодательство хорошо развивало и систематизировало нормы, регулирующие имущественные отношения. Обязательства основывались на заключенных договорах либо на факте причинения вреда. Гражданско-правовые деликты и преступления в то время были отдельными правовыми институтами. Кроме того, подобно современности, уголовная ответственность в некоторых случаях дополнялась гражданско-правовой. Следует отметить, что в древнерусском обязательственном праве применялось наложение взыскания как на имущество, так и на личность должника.
Вых учреждений. В этих документах отмечается, что кредитные отношения возникли во время распада Киевской Руси. Информация о субъектах кредитных отношений содержится в таких источниках, как Новгородская и Псковская судные грамоты, Русская Правда и хозяйственные книги монастырей.ырских вотчин, духовные грамоты .

Весь текст будет доступен после покупки

Нормативные правовые акты
и другие официальные материалы
1. С изменениями от 05.10.2021) устанавливает основные принципы уголовного права и определяет ответственность за совершение преступлений на территории России. Данный законодательный акт регулирует различные аспекты уголовного правосудия, включая определение составов преступлений, установление наказаний и процедуры судебного разбирательства. Ответственность за совершение преступлений в России определяется в соответствии с положениями Уголовного кодекса и может включать лишение свободы, штрафы, обязательные работы и другие меры наказания. Закон также предусматривает особые условия наказания для лиц, совершивших особо тяжкие преступления или находящихся в определенных категориях, таких как несовершеннолетние или беременные женщины. Уголовный кодекс РФ является важ.от 29.09.2022) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – 25. – ст. 2954.
2. С 28 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности" в редакции от 31.12.2017 года, который содержит изменения и дополнения.)
3. Издание "Бюллетень Верховного Суда РФ" содержит постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2, которое рассматривает судебную практику по делам, связанным с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Данное постановление было изменено от 17 апреля 2001 г. и от 6 февраля 2007 г.


Литература
4. Уголовно-правовая оценка преступления, установленного в статье 172 УК РФ (незаконная Банковская деятельность), относится к деятельности, которая не соответствует закону.) URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47689722_13842141.pdf (дата обращения 05.09.2023)
5. С.И. Афанасьева и А.Б. Афанасьев в своей работе под названием "Проблемы правовой квалификации незаконной банковской деятельности по объективной стороне преступления" в журнале EX JURE (2021) рассматривают вопросы, связанные с правовой квалификацией незаконной банковской деятельности с точки зрения объективной стороны преступления. Об авторах можно узнать больше в указанной работе, которая содержит 387 страниц.
6. Бажанов С.В. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности / С.В. Бажанов // Российская юстиция. — 2021. — №2 9. — С. 21-23.
7. Банковское право / отв. ред. Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2018. — 410 с.№ 4. - С. 116-128.
8. Барков А.В. К вопросу о правовой квалификации незаконной банковской деятельности ломбарда: объект и предмет преступления / А.В. Барков, А.В. Волков // Банковское право. — 2021. — № 1. — С. 38-43.
9. Воеводина А.И. Проблемы квалификации незаконной банковской деятельности / А.И. Воеводина // Безопасность бизнеса. — 2020. — № 3. — С. 32-35.
10. Гладких В.И. Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики / В.И. Гладких, А.К. Есаян. - М.: Юрайт, 2022. - 321 с.
11. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ. В 2 ч. Ч. 1 / Н.А. Лопашенко. — Москва: Юрлитинформ, 2020. — 336 с.

Весь текст будет доступен после покупки