Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества.

Введение 3
Глава I. Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств или иного имущества 5
1.1. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества 5
1.2. Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества 14
1.3. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества 17
Глава II. Проблемы квалификации данных преступлений и пути решения данных проблем 19
2.1. Практические примеры преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов 19
2.2. Проблемы квалификации данных видов преступлений 24
Заключение 31
Список использованной литературы 34

Весь текст будет доступен после покупки

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам финансировать и осуществлять противоправную, в том числе террористическую деятельность.
Актуальность данной дипломной работы заключается в том, что преступления, связанные с отмыванием денежных средств и иного имущества, очень распространены и имеют высокую латентность. Расследовать такие дела непросто, а доказать вину – еще сложнее. Легализация создает финансовую базу для развития организованной преступности и носит международный характер. Именно поэтому борьба с таким видом преступлений является одним из приоритетных направлений антикриминальной политики большинства современных государств. По оценкам Росфинмониторинга, в России ежегодно легализуется 250-300 млрд. руб., при этом правоохранительными органами выявляется порядка 30 млрд. руб. легализованных криминальных доходов.

Весь текст будет доступен после покупки

I. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА
1.1 Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества
Основным законодательным актом в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем является Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями и дополнениями к нему), который был разработан с учетом рекомендаций, принятых Международной группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в Российском законодательстве понимается совершение действий, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежных средств и иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным путем и полученным от таких видов преступлений, как незаконная торговля наркотиками, создание фирм - однодневок, финансовые мошенничества и другие действия.
Легализация преступных доходов представляет собой сложный процесс, включающих множество разнообразных сделок, совершаемых разнообразными методами.
Такое явление способствует дальнейшему росту преступности не только экономической направленности, но и иной, в том числе организованной (отмывание доходов, полученных преступным путем, является одним из элементов организованной преступной деятельности и выступает финансовым рычагом террористической деятельности).
В ст. 174 УК РФ дается прямое указание на цель - придание правомерного вида незаконно полученным доходам. В первоначальной редакции ст. 174 УК РФ не указывалась цель совершения преступления, под легализацией (отмыванием) понимался процесс совершения преступления. В связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» с 1 февраля 2002 г. в ст. 174 УК РФ были внесены изменения и введена ст. 174.1 УК РФ. Именно с этого момента времени понятие «легализация» (отмывание) определяется как фиксирование способов совершения деяния и его цели. Доктринальные определения легализации также фиксируют процесс и цель отмывания преступных доходов. Отечественные исследователи, в зависимости от того, чему они уделяют большее внимание - процессу или цели, по-разному определяются содержание этого понятия.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.03.2014 N 6-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 21.07.1994 №1–ФКЗ (ред. От 31.07.2023) «О Конституционном Суде Российской Федерации», от 04.10.2022 N 5-ФКЗ, от 04.10.2022 N 6-ФКЗ от 04.10.2022 N 7-ФКЗ от 04.10.2022 N 8-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 02.12.2024, № 49, ст. 4398.
2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022) «О судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 06.01.1997, № 1, ст. 1.
3. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (ред. от 31.07.2023) «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
4. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
5. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ (ред. От 27.12.2018) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
6. Приказ от МВД России от 02.09.2024 N 515 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах внутренних дел Российской Федерации»

Весь текст будет доступен после покупки