Раскрытие и расследование мошенничества общей уголовной направленности

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА 6
1.1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОШЕННИЧЕСТВА 6
1.2. СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ СЛЕДООБРАЗОВАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 11
1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА И ПОТЕРПЕВШЕГО КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 14
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 19
2.1. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ТАКТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 19
2.2. ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О МОШЕННИЧЕСТВЕ 25
2.3. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 32
2.4. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ПОСЛЕДНИХ ЭТАПАХ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 38
ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БОРЬБЫ С МОШЕННИЧЕСТВОМ ОБЩЕЙ УГОЛОВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 41
3.1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 41
3.2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕР БОРЬБЫ С МОШЕННИЧЕСТВОМ 43
3.3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ 45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 49
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 51

Весь текст будет доступен после покупки

Мошенничество, как одна из самых распространенных форм преступной деятельности, представляет собой серьёзную угрозу как для отдельных граждан, так и для общества в целом. В условиях стремительного развития технологий и глобализации экономических процессов мошеннические схемы становятся всё более изощренными, что требует от правоохранительных органов новых подходов к их раскрытию и расследованию. Важность темы мошенничества общей уголовной направленности обусловлена не только его масштабами, но и последствиями, которые оно влечет за собой. Потери от мошеннических действий могут исчисляться миллиардами рублей, а жертвы мошенников зачастую сталкиваются с серьёзными финансовыми и психологическими последствиями.
Криминалистическая характеристика мошенничества является основой для понимания механизмов его совершения и методов, которые используют преступники. Важно отметить, что мошенничество может принимать различные формы, включая финансовые схемы, интернет-мошенничество, а также различные виды обмана, направленные на получение материальной выгоды. Разработка криминалистической характеристики мошенничества включает в себя анализ типичных схем, средств и методов, используемых мошенниками, а также изучение особенностей поведения преступников и жертв. Это знание необходимо для оперативного реагирования правоохранительных органов и повышения эффективности расследований.
Организационные основы расследования мошенничества — это ещё один ключевой аспект, который требует внимания. Эффективное расследование мошеннических действий невозможно без четкой координации между различными правоохранительными структурами, а также без внедрения современных технологий и методов расследования. Важно рассмотреть, как организованы правоохранительные органы в России для борьбы с мошенничеством, какие существуют специальные подразделения и какие методы они применяют. Также необходимо обратить внимание на международный опыт в этой области, так как многие мошеннические схемы имеют транснациональный характер и требуют совместных усилий разных стран.

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА

1.1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОШЕННИЧЕСТВА
Мошенничество является преступлением против собственности и регулируется статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Закон определяет мошенничество как хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Расследование и раскрытие подобных преступлений затрудняется тем, что потерпевший, введённый в заблуждение, добровольно передает мошеннику какие-либо ценности .
Криминалистическая характеристика мошенничества представляет собой совокупность данных, позволяющих охарактеризовать это преступление и его особенности, а также выявить и зафиксировать его признаки, что, в свою очередь, способствует более эффективному раскрытию и расследованию данного вида преступлений. Мошенничество, как одна из наиболее распространенных форм преступной деятельности, имеет свои специфические черты, которые необходимо учитывать при проведении следственных действий. Важно отметить, что мошенничество, согласно уголовному законодательству, представляет собой умышленное деяние, направленное на завладение чужим имуществом или на получение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Это преступление может быть совершено как физическими, так и юридическими лицами, что делает его особенно актуальным в современных условиях, когда развитие технологий и изменение социальной структуры создают новые возможности для совершения мошеннических действий .
Криминалистическая характеристика мошенничества включает в себя несколько аспектов, таких как субъекты преступления, объекты, способы и методы его совершения, а также условия, способствующие его осуществлению. Субъектами мошенничества могут быть как индивидуумы, так и организованные группы, что создает дополнительные сложности для правоохранительных органов. Важно отметить, что мошенники часто обладают определенными психологическими и социальными качествами, такими как уверенность в себе, умение манипулировать людьми и высокая степень адаптивности к различным ситуациям. Эти характеристики позволяют им успешно осуществлять свои преступные намерения, используя доверие жертв и их незнание о возможных угрозах .

Весь текст будет доступен после покупки

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосование 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2022. – № 1. – Ст. 452 (ред. от 05.10.2022)
2) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. - № 52 (ч. I). – Ст. 4921 (ред. от 25.10.2024).
3) Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954 (ред. от 29.10.2024).
4) Айвазова О.В. Криминалистическая характеристика преступлений как систематизированное отражение механизма преступной деятельности: результаты научной полемики // Вестник Томского государственного университета. – 2014. – №. 389. – С. 188–190.
5) Акчурин А.В., Дечкин О.М. Криминалистическая характеристика пенитенциарных преступлений. – Вологда: Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний, 2019. – 214 с.
6) Антонов И.О. Тактические особенности допроса свидетеля при расследовании уголовных дел о мошенничестве // Учёные записки Казанского университета. – 2012. – № 1. – С. 95–102.
7) Арнаутова Е.С. Проведение следственного действия в виде допроса // Эпоха науки. – 2019. – №20. – С. 210–215.
8) Астафьев К.В. Виктимологический аспект мошенничества (уголовно–правовое и криминологическое исследование): дисс. … канд. юрид. наук: 40.01.02. – Казань, 2007. – 67 с.
9) Асташов М.А. Типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества // Территория науки. – 2017. – № 9. – С. 195-198.
10) Асташов М.А. Типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества // Территория науки. – 2017. – №3. – С. 156-167.
11) Ахмедшин Р.Л. О структуре тактического приёма // Роль кафедры криминалистики юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в развитии криминалистической науки и практики. – 2010. – № 5. – 251 с.
12) Байло А.Ю. Характеристика способов мошенничества в сфере потребительского кредитования // Вестник Краснодарского ун–та МВД России. – 2010. – № 2. – С. 79-85.
13) Белицкий В.Ю. Криминалистические аспекты предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу" финансовых пирамид". – 2008. – № 6. – С. 160-167.

Весь текст будет доступен после покупки