Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг

Введение 3
Глава 1. Анализ изготовления и сбыта поддельных денег
и ценных бумаг 7
§ 2. Характеристика предмета преступного посягательства, способы изготовления и сбыта денежных средств 9
§ 3. Субъект и субъективная сторона изготовления, хранения, перевозки
или сбыта поддельных денег или ценных бумаг 23
Глава 2. Вопросы квалификации изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
§ 1. Проблемы квалификации фальшивомонетничества по российскому уголовному законодательству 30
§ 2. Разграничение в правовом статусе поддельных денег и ценных бумаг и денежных суррогатов 37
Глава 3. Квалификация фальшивомонетничества в уголовном законодательсвте зарубежных стран
§ 1. Особенности квалификации подделки денежных средств и ценных бумаг по японскому уголовному закону 42
§ 2. Проблемы квалификации фальшивомонетничества в ФРГ 47
§ 3. Нормы уголовного кодекса Канады как основа квалификации подделки денег и ценных бумаг 54
Заключение 61
Список использованной литературы 67

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность темы исследования. Рыночные преобразования, а также продолжающаяся интеграция России в мировую экономическую систему, либеризация внутригосударственных рыночных отношений привели к резкому росту преступлений в сфере экономики, в частности, в сфере изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг, которые затрагивают интересы как отдельных граждан, юридических лиц, так и государства. В этой связи особую актуальность приобретает разработка новых и повышение эффективности существующих инструментов уголовно-правовой охраны отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности в целом и денежно-кредитного обращения в частности.
В период с 2020 по 2024 год в банковской системе Российской Федерации было выявлено значительное количество поддельных денежных знаков. В 2020 году было обнаружено 48 293 поддельных банкнот и монет Банка России, в том числе 33 707 поддельных пятитысячных банкнот. В 2023 году количество выявленных подделок сократилось до 12 425. В 2024 году показатель уровня фальшивомонетничества, характеризуемый отношением количества выявленных поддельных банкнот Банка России к их количеству в обращении, составил 1 подделка на 1 миллион банкнот.
Целью исследования состоит в изучении и описании криминологических характеристик преступности в сфере изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг как основы для создания и разработки системы предупредительных мер данного вида преступности, выработке научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию действующего уголовного законодательства.
Исходя из поставленной цели исследования, в рамках настоящего исследования поставлены следующие задачи:
- проведение уголовно-правового анализа состава изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг;
- исследование судебно-следственной практики применения нормы, предусматривающей ответственность за данный вид преступления;
- сформулировать научные предложения по совершенствованию уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;
Объектом исследования выступают общественные отношения, связанные с установлением и возможностью реализации уголовной ответственности за совершение фальшивомонетничества, его количественные и качественные параметры и их региональная специфика.
Предметом исследования являются современное состояние и тенденции рассматриваемого преступления, личность преступников, совершивших фальшивомонетничество, факторы, его детерминирующие, элементы состава преступления, предусматривающего ответственность за изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ), а также существующая система мер, обеспечивающих предупреждение фальшивомонетничества.
Степень разработанности темы работы. На сегодняшний день в юридической литературе имеется не так много полноценных исследований, которые бы представляли собой полноценную методику расследования преступлений экономической и коррупционной направленности. Однако следует обратить внимание на труды авторов, чьи исследования в той или иной мере посвящены особенностям расследования (в том числе квалификации) преступлений, совершаемых в сфере реализации национальных проектов. К числу таких авторов мы относим С.Н. Анисимова, Ю.Ю. Бражина, Д.В. Паршина и др. исследователей.

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1. Анализ изготовления и сбыта поддельных денег
и ценных бумаг

§ 1 Понятие, структура и содержание криминалистическая характеристики фальшивомонетничества.

В юридической практике и специализированной литературе термин "фальшивомонетничество" обозначает преступную деятельность, включающую изготовление с целью сбыта либо сам сбыт фальсифицированных денежных знаков (банкнот Центрального банка РФ, металлической монеты), государственных и иных ценных бумаг, номинированных в рублях или иностранной валюте.
Изготовление и распространение поддельных денег или ценных бумаг классифицируется как экономическое преступление. Несмотря на то, что термин "фальшивомонетничество" отсутствует в Уголовном кодексе РФ, он активно используется в научной и практической деятельности. Уголовный кодекс РФ устанавливает ответственность за "…изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте (ст. 186 УК РФ).
Вопрос о видовом и непосредственном объектах данного преступления вызывает споры. Видовым объектом можно считать систему общественных отношений в экономической сфере, охраняемую государством и ориентированную на рыночную экономику.
Непосредственным объектом фальшивомонетничества являются денежно-кредитные отношения и финансовая система в целом. Посягательство направлено на финансовые интересы государства и иных участников экономической деятельности, а также на стабильность денежно-кредитной политики.
Предмет преступления, а именно поддельные деньги и ценные бумаги, является ключевым элементом при квалификации деяний по статье 186 УК РФ.
Учитывая разнообразие ценных бумаг, целесообразно исключить из предмета данного преступления государственные и иные ценные бумаги, номинированные в валюте РФ или иностранной валюте, ввиду их специфической правовой и экономической природы.
Деньги и ценные бумаги выполняют разные функции в финансово-кредитной системе и не могут быть приравнены друг к другу. Деньги являются первичным элементом, а ценные бумаги представляют собой своего рода заменитель денег, обусловленный экономическими потребностями.
Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества важна для квалификации преступлений и разработки методик расследования. Она включает систематизированные данные о преступлении, составе, месте, времени, способе и других обстоятельствах, значимых для установления виновного лица и доказывания. В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа подделок банкнот номиналом 5000 рублей и евро. Количество фальшивых американских долларов в России оценивается в сотни миллионов. Появление новых денежных единиц и ценных бумаг неизбежно приводит к возникновению их подделок, которые становятся объектом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ.
В настоящее время противодействие фальшивомонетничеству становится задачей международного масштаба. Это объясняется рядом факторов. Прежде всего, данный аспект регулируется международным правом, в частности, статьей 5 Женевской конвенции 1929 года "О борьбе с подделкой денежных знаков", которая гласит о недопустимости дифференциации наказаний за действия, указанные в статье 3, в зависимости от того, касаются ли они национальной или иностранной валюты. Данное положение не может быть обусловлено какими-либо условиями взаимности, исходящими из закона или договора.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Ананиан Л.Л. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М., учеб. -консультац. Центр «ЮрИнфоР», 1996. С. 290. Алф. -предм. Указ.: С. 285-290 // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4, Государство и право: Реферативный журнал. 1998. № 1.
URL: ttps://cyberleninka.ru/article/n/98-01-045-gauhman-l-d-maksimov-s-v ugolovnaya-otvetstvennost-za-prestupleniya-v-sfere-ekonomiki-m-ucheb konsultats-tsentr-yurinfor-1996-290-s.
2. Болотский Б.С. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Болотский Б.С., Гильмутдинов А.Р., Ларичев В.Д., Солдатченков В.С., и др.; Под общ. ред.: Ларичев В.Д. – М. : Экзамен, 2002. 384 c.
3. Бурлаков В.Н. Криминогенная личность и индивидуальное предупреждение преступлений: проблемы моделирования: монография. – СПб.: СПб. академия МВД России, 1998. 235 с.
4. Вандышев В., Соотношение понятий «неотложные» и «первоначальные» следственные действия / В. Вандышев, В. Малинин, О. Александрова // Уголовное право 2012. № 4. С. 63-70.
5. Власова Н.А. Досудебное производство в уголовном процессе. – М.: ЮРМИС, 2000. 144 с.
6. Выявление поддельных денежных знаков: статистика за III квартал 2020 года // Режим доступа: Официальный сайт Центральный банк РФ.
URL: http://www.cbr.ru/.
7. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/.
8. Грудинин Н.С. Фальшивомонетничество в разрезе современной Российской уголовной статистики // Закон и жизнь. 2018. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ falshivomonetnichestvo -v-razreze-sovremennoy rossiyskoy-ugolovnoy-statistiki.
9. Дар О. Орловские деньги (изобретение тканых кредитных билетов нижегородцем И. И. Орловым) // Аргументы и факты. Н. Новгород, 2004. № 38. С. 7-10.

Весь текст будет доступен после покупки