Личный кабинетuser
orange img orange img orange img orange img orange img
Дипломная работаДеньги
Готовая работа №84002 от пользователя Успенская Ирина
book

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем

1 225 ₽
Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки
like
Гарантия безопасной покупки
help

Сразу после покупки работы вы получите ссылку на скачивание файла.

Срок скачивания не ограничен по времени. Если работа не соответствует описанию у вас будет возможность отправить жалобу.

Гарантийный период 7 дней.

like
Уникальность текста выше 50%
help

Все загруженные работы имеют уникальность не менее 50% в общедоступной системе Антиплагиат.ру

file
Возможность снять с продажи
help

У покупателя есть возможность доплатить за снятие работы с продажи после покупки.

Например, если необходимо скрыть страницу с работой на сайте от третьих лиц на определенный срок.

Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Не подходит эта работа?
Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных

содержание

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
1.1 Понятия и формы легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем………………………………………………5
1.2 Сущность процесса легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем………………………………………………10
1.3 Современные модели легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем………………………………………………18
2. АНАЛИЗ СУЩЕСТУЮЩЕЙ В РОССИИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
2.1 Оценка системы мер, направленных на предотвращение легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем……………………………………………………………………………23
2.2 Характеристика законодательной базы Российской Федерации и проводимых мероприятий в сфере противодействия легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем……………………………………………………………………………27
2.3 Правовой статус и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу……………………………………………………………………33
3. ОСНОВНЫ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА
3.1 Пути совершенствования системы противодействия легализации денежных средств или иного имущества………………………………………39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….44
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………….47

Весь текст будет доступен после покупки

ВВЕДЕНИЕ

Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, приобретает в современном мире особую актуальность в связи с тем, что значительные объемы криминальных доходов, проникают в легальную экономику государства. Увеличение доли преступных капиталов в экономике актуально не только для России. Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, угрожает национальной безопасности, препятствует нормальному функционированию государства, подрывает доверие к государственным структурам, отрицательно влияет на цивилизованные рыночные отношения. В этой связи, создание эффективной системы мер, направленной на пресечение попыток отмывания преступных доходов, становится одной из приоритетных задач Российской Федерации.
Организованные преступные группы, торгующие оружием, наркотическими средствами, совершающие хищения и другие опасные преступления, формируют теневой капитал, который впоследствии направляется в легальную экономику. Часть преступных доходов направляется на подкуп государственных служащих и финансирование выборов, что позволяет лоббировать экономические интересы преступных сообществ и влиять на политическую ситуацию в стране.

Весь текст будет доступен после покупки

отрывок из работы

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ)
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
1.1 . Понятия и формы легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем
Термин «отмывание денег» впервые был использован в 1980-х гг. в США применительно к доходам от наркобизнеса для обозначения процесса преобразования нелегально полученных денег в легальные деньги. С тех пор предложено много определений этого понятия.
Президентская комиссия США по организованной преступности в 1984 г. ввела следующую формулировку: «Отмывание» денег — процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов, и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться имеющими законное происхождение».
В международном праве определение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества от преступной деятельности было дано в Венской конвенции ООН 19 декабря 1988 года. Данный документ направлен на борьбу с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ и оказал большое влияние на развитие соответствующего законодательства западных стран.
Согласно ст. 3 Конвенции, легализация (отмывание) денег от преступной деятельности предполагает:
-конверсию или передачу имущества, если известно, что данное имущество было получено в результате правонарушений или в результате участия в таких правонарушениях, с целью сокрытий или утаиваний незаконных источников данного имущества или с целью оказания помощи другим лицам, участвующим в совершении таких правонарушений, для того чтобы уйти от ответственности за свои противоправные действия;
- утаивание или сокрытие истинного характера и местонахождения имущества, а также источников его происхождения, способов распоряжения и перемещения, истинных прав в отношении данного имущества, если установлено, что данное имущество получено в результате правонарушений или в результате участия в противоправном действии;
- приобретение и владение, а также использование имущества, если в момент получения данного имущества было известно, что оно получено в результате правонарушений или в результате участия в правонарушениях;
- вступление в преступный сговор, направленный на совершение любых правонарушений указанных выше или покушение на совершение таких правонарушений, включая пособничество и подстрекательства к совершению данных правонарушений, содействие и консультирование при совершении данных правонарушений.
В положениях Страсбургской конвенции и рекомендациях Специальной финансовой комиссии по проблемам «отмывания» денег, утвержденных в 1990 г., «отмывание» денежных средств и иного имущества - это процесс, в ходе которого средства, полученные в результате незаконной деятельности, т.е. различных правонарушений, помещаются, переводятся или иным образом пропускаются через финансово-кредитную систему (банки, иные финансовые институты), либо на них (вместо них) приобретается иное имущество, либо они иным образом используются в экономической деятельности и в результате возвращаются владельцу в ином «воспроизведенном» виде для создания видимости законности полученных доходов, сокрытия лица, инициировавшего данные действия и (или) получившего доходы, а также противозаконности источников этих средств.
Под легализацией преступных доходов российский законодатель понимает придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. Данное определение достаточно емкое, однако в нем необходимо сделать ссылку на умышленный характер такого правонарушения: лицо должно осознавать тот факт, что финансовые средства или иное имущество были получены в результате совершения преступления.
Следует отменить, что статьей 174.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Понятие «легализация доходов», полученных преступным путем, содержащееся в российском праве, в целом соответствует международным нормам. Целью российского законодателя является приведение национальных норм в соответствие с международными стандартами, путем установления конкретных признаков состава совершаемых преступлений и привлечения к ответственности виновных лиц с учетом степени тяжести совершенного правонарушения.

Весь текст будет доступен после покупки

Список литературы

1. Абалкин Л.И.Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение//Вопросы экономики. - 2012-№11
2. Агапова Т.Н., Иванов А.В. Совершенствование деятельности правоохранительных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем // Сборник научных статей по материалам международной научно – практической конференции «Актуальные проблемы управления инфраструктурой органов внутренних дел и обеспечения экономической безопасности» 23 декабря 2015 г. – М.: Академия управления МВД России, 2016.
3.Агапова Т.Н., Иванов А.В. Приоритетные направления работы Росфинмониторинга на пути борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2015.
4. Аксаков А.Г. Банковская система России: тенденции и приоритеты посткризисного развития. - М.: Спарк, 2013г
5. Антипова О.Н. Борьба с отмыванием денежных средств: международный опыт и уроки для России, М: 2012 г.
6. Большаков С.В Принципы управления финансами. Нальчик: Эль-Фа, 2013 г.
7. Волженкин Б.В. Отмывание денег. // СПб.: Юрист, 2011 г.
8. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Банковское дело. №5. 2012 г.
9. Федорова И. "Регулирование отмывания денег в России: современное состояние и перспективы развития" 2018 г.

Весь текст будет доступен после покупки

Почему студенты выбирают наш сервис?

Купить готовую работу сейчас
service icon
Работаем круглосуточно
24 часа в сутки
7 дней в неделю
service icon
Гарантия
Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой
service icon
Мы лидеры
LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов
Купить готовую работу сейчас

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем! 

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. 

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net

surpize-icon

Работы с похожей тематикой

stars-icon
arrowarrow

Не удалось найти материал или возникли вопросы?

Свяжитесь с нами, мы постараемся вам помочь!
Неккоректно введен e-mail
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных