Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ч.1 ст. 174 УК РФ)

Введение………………………………………………………………………...…3
1. Объективные признаки состава преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 174 УК РФ………………………………………………………………....6
1.1. Объект и предмет состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174 УК РФ……………………………………………………………………………...6
1.2. Признаки объективной стороны состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174 УК РФ …………………………………………22
2. Субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174 УК РФ………………………………………………………………………..30
2.1 Субъект состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174 УК РФ…..30
2.2 Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174 УК РФ………………………………………………………………………..33
3.Проблемы квалификации состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174 УК РФ………………………………………………………………………..39
Заключение ………………………………………………………………………49
Список использованных источников…………………………………………...53

Весь текст будет доступен после покупки

Происходящие в последнее десятилетие изменения в общественно-политической и социально-экономической сферах в Российской Федерации способствовали появлению и развитию ранее практически неизвестных в нашей стране общественно опасных деяний, одним из которых является легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем.
Отмывание доходов, приобретенных преступным путем, способствует криминализации практически всей системы общественных отношений в современной России. Это социально-негативное явление приобрело международный характер и создает финансовую базу для существования преступности, в том числе организованной и транснациональной. Накопление капитала преступными формированиями, внедрение его в гражданский оборот, а также использование за пределами страны позволяет получать значительные преимущества в конкурентной борьбе, создает неблагоприятный инвестиционный климат и негативно влияет на развитие национальной экономики. Привлечение средств из преступных источников вызывает, в свою очередь, дестабилизацию финансовых отношений, угрожает стабильности банковской системы в целом.
Борьба с отмыванием преступных доходов в последние годы вошла в число приоритетных задач, учитывающихся при формировании антикриминальной политики России, так как возрастающие масштабы этого явления стали не только подрывать стабильность финансово-экономической системы, но и напрямую создали угрозу национальной безопасности государства.

Весь текст будет доступен после покупки

Современные исследования преступлений в сфере незаконного оборота имущества, приобретенного преступным путем, показывают, что отмывание денежных средств и иного имущества - это процесс, в ходе которого средства, полученные в результате совершения различных преступлений, помещаются, переводятся или иным образом пропускаются через банковскую систему, либо на них приобретается иное имущество, либо они иным образом используются в экономической деятельности для получения прибыли и для создания ложной законности полученных доходов.
Легализация - явление наиболее тесно связанное с незаконной банковской деятельностью, незаконной предпринимательской деятельностью и другими экономическими преступлениями. Это обстоятельство отсылает преступления в сфере незаконного оборота имущества, приобретенного преступным путем, к преступлениям с двойной превенцией2. Свойство общественной опасности указывает на существенную вредоносность исследуемого деяния. При отсутствии этого свойства преступления в сфере незаконного оборота имущества, приобретенного преступным путем, будут неотличимы от иных форм легализации, как, например: пользование имуществом, приобретенным преступным путем, принятие такого имущества в заклад, малозначительное заранее не обещанное укрывательство и т. д.
Особенностью общественной опасности преступлений в сфере незаконного оборота имущества, приобретенного преступным путем, является ее вторичность относительно общественной опасности основного преступления, зависимость от нее. Это явление возникает на основе уже совершающегося или совершенного общественно опасного деяния, содержащего признаки преступления. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем либо приобретенных лицом в результате совершения им преступления, является одним из условий, способствующих продолжению преступной деятельности. Вместе с тем, легализация - это заранее тщательно планируемое преступление. Исходя из места расположения ст. ст. 174, 174.1 в главе 22 Уголовного кодекса Российской Федерации, основным непосредственным объектом легализации являются общественные отношения, в первую очередь складывающиеся в сфере экономики, предпринимательства и кредитно- денежного обращения. В ст. 174 УК РФ изначально было закреплено определение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём, под которой понимается «совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретёнными другими лицами преступным путём (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом».

Весь текст будет доступен после покупки

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 24.06.2013) // Бюллетень международных договоров, № 3, 2001
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ :редакция от 16 апреля 2022 года // Консультант плюс: справочная правовая система.- URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 30.03.2023)
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 Федеральный закон от № 63-ФЗ: редакция от 28 апреля 2023 года // Консультант плюс: справочная правовая система.- URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения 28.04.2023)
5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997: Федеральный закон № 1-ФЗ: редакция от 29 декабря 2022 года // Консультант плюс: справочная правовая система.- URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940// (дата обращения 28.03.2023)
6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998: Федеральный закон № 146-ФЗ: редакция от 28 декабря 2022 // Консультант плюс: справочная правовая система.- URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения 30.03.2023)
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001: Федеральный закон № 174-ФЗ: редакция от 28 апреля 2023 года// Консультант плюс: справочная правовая система.- URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения 28.04.2023)
8. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ: редакция от 19 декабря 2022 года // Консультант плюс: справочная правовая система.- URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ (дата обращения 25.03.2023)
9. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ: редакция от 14 июля 2022 года (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) // Консультант плюс: справочная правовая система.- URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/ (дата обращения 30.03.2023)

Весь текст будет доступен после покупки