Первоначальный этап расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………3
ГЛАВА 1 УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ……………………………………………………..6
1.1 Характеристика объективных признаков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, добытых 6
преступным путем 6
1.2 Характеристика субъективных признаков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем 9
1.3 Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных 12
средств и иного имущества, добытых преступным путем 12
ГЛАВА 2 первоначальный этап расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем 20
2.1 Особенности выявления и возбуждения уголовных дел по 20
данным преступлениям 20
2.2 Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 23
указанных преступлений на первоначальном этапе расследования 23
2.3 Особенности тактики производства первоначальных 27
следственных действий при расследовании данных преступлений 27
ГЛАВА 3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ……………………………………………………………………...….37
3.1 Особенности тактики производства последующих следственных 37
действий при расследовании данных преступлений 37
3.2 Особенности использования оперативно-разыскной деятельности и специальных познаний при расследовании указанных преступлений 43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………..……….51
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………………………………………….55

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность исследования. Уровень преступлений, связанных с отмыванием денежных доходов и иного имущества, на сегодняшний день достиг опасного уровня. По официальным данным МВД РФ в 2017 году общее количество преступлений по легализации составляло 582, в 2020 уже 818 преступлений, а в 2022 году – 1123 преступления . При этом борьба с данными видами преступлений не всегда эффективна. Опасность заключается в том, что доходы от преступной деятельности, после их легализации, снова становятся финансовыми источниками для новых преступлений, что в свою очередь стимулирует экономическую преступность и в ряде случаев становится источником финансирования террористической и экстремисткой деятельности. Легализация создает финансовую базу для транснациональных преступлений и для развития организованной преступности, становясь международной проблемой. Именно поэтому борьба с таким видом преступлений является одним из приоритетных направлений антикриминальной политики большинства современных государств.
Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами и иным имуществом.

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1 УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

1.1 Характеристика объективных признаков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, добытых
преступным путем

В 1996 году впервые появилась статья 174 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), и вместе с ней в Российской Федерации появился термин «легализации» (отмывание). Статьи 174 и 174.1 УК РФ закрепляют уголовную ответственность за легализацию денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем в России.
Термин «легализация» использовался только в названии статьи без определения его содержания. Однако отечественные правоведы сходились в едином мнении, что в УК РФ под легализацией в указанной статье понималось «совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности» .
Однако впервые официальное толкование данному понятию было дано Федеральным законом от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Так, под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимают придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления .
Для понимания и раскрытия сущности объективных признаков «отмывания» является необходимым дать краткое объяснение трактовки используемых терминов. Стоит обратить внимания, что в данной работе одновременно рассматриваются два самостоятельных состава преступления, которые предусмотрены ст.174 и ст.174.1 УК РФ. Так, статья 174 УК РФ включает легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Ст. 174.1 УК РФ предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Вышеуказанные преступления имеют единый предмет, которым выступают денежные средства и иное имущество, которое добыто преступным путем. Поэтому для удобства нами будет использоваться «отмывание криминальных доходов» и «отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» как объединение обеих статьей УК РФ.
В уголовном праве состав преступления - это совокупность объективных и субъективных признаков. Они позволяют определять общественно опасные деяния как преступление. В данной части работы будут рассмотрены объективные признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ .

Весь текст будет доступен после покупки

1. Конвенция против транснациональной организованной преступности, принятой Резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru / (дата обращения 12.04.2024г.).
2. Российская Федерация. Законы. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М.: «Юридический центр - Пресс», 2023. – 39 с.
3. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 20.01.2022): принят Государственной Думой 24 мая 1996 года: одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года. // СПС Консультант Плюс - URL: http://www.consultant.ru/document/9017477 (дата обращения: 07.02.2024).
4. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.01.2022): принят Государственной Думой 22 ноября 2001 года: одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года. // СПС Консультант Плюс - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481 / (дата обращения: 21.03.2024).
5. Российская Федерация. Законы. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 30.12.2020 № 515-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54251/?ysclid=lal3tnllot1532989 / (дата обращения: 21.06.2024).
6. Российская Федерация. Законы. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 01.07.2021 № 266-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_457881/?ysclid=lal3tnllot15322142 (дата обращения: 03.07.2024).

Весь текст будет доступен после покупки