Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) имущества и денежных средств, добытых преступным путем.

ВВЕДЕНИЕ 2
ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 6
1.1 Исторический опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем 6
1.2 Социально-экономическая обусловленность уголовно-правовых мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, 11
приобретенных преступным путем 11
ГЛАВА 2. ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 19
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 19
2.1 Объект легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем 19
2.2 Предмет преступления легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем 24
2.3 Квалификация признаков объективной стороны состава легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем 28
2.4 Квалификация субъективных признаков состава легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем 33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 42
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 44

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность темы исследования связана, в первую очередь, с тем, что легализация (отмывание) преступных доходов – это многогранное явление, содержащее в себе особенности, связанные с самим фактом легализации криминальных средств, а также с сопутствующими преступными посягатель-ствами, совершаемыми ради отмывания, так называемыми предикатными преступлениями. Последнее десятилетие всё активнее развивается законода-тельство по противодействию легализации денежных средств и иного иму-щества, добытых преступным путем. Это свидетельствует о признании госу-дарством опасности ввода денежных средств в легальный оборот. В частно-сти, рассматриваемое преступление создает основу теневой экономики, при-чиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности не только отдельно взятого государства, но и всего мирового сообщества в це-лом, поскольку отмывание преступных доходов тесно связано с финансиро-ванием террористических групп и организаций, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, создает финансовую базу для существования преступности, в том числе организованной и транснациональной.

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

1.1 Исторический опыт в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем

История формирования законодательства, направленного на борьбу с отмыванием преступных доходов, связана с пониманием опасности интегра-ции в легальную экономику денег, полученных преступным путем. Когда эти средства достигают сопоставимого объема с доходами крупных транснацио-нальных компаний, они могут угрожать стабильности мировой финансово-экономической системы и представлять серьезный риск. Единственный эф-фективный способ борьбы с этим явлением - стратегия уголовно-правового преследования. Все другие подходы либо будут неэффективными, либо должны быть включены в рамки уголовного законодательства для достиже-ния его целей.
В некоторых российских правовых документах отражается явление ле-гализации, как социальный процесс. В Псковской судной грамоте проводит-ся различие между законными и незаконными способами приобретения имущества. Согласно этому документу, для подтверждения сделки купли-продажи, совершенной на аукционе, относительно новых предметов было достаточно, чтобы покупатель дал присягу о том, что приобретенное иму-щество было приобретено законным путем. Согласно статье 46 Судебника 1497 года , решение дела основывалось на показаниях свидетелей, присут-ствовавших при совершении сделки, и только в случае их отсутствия допус-калась присяга.
Данные принципы продолжили свое развитие и в Судебнике 1550 го-да, статья 93 которого требовала подтверждения лицом факта законного приобретения новых вещей при покупке на аукционе старых предметов («что поношено у носящего или с лавки»). Учитывая риск владения или рас-поряжения похищенными или противоправно приобретенными вещами, данный закон устанавливал, что для законности сделки требовалось наличие гарантии от продавца. Эта гарантия предоставлялась обычными поручите-лями со стороны постоянных торговцев рынка, лавок. При отсутствии такой гарантии покупатель лишался права на жалобу .
В соответствии с Соборным уложением 1649 года, помимо укрытия преступников, наказывались деяния, связанные с приемом, хранением или продажей похищенного имущества (в главе XXI «О разбойных и о татиных делах», статья 64), а также акты покупки и использования вещей без предо-ставления поруки (статья 65). Совершение последнего преступления влекло за собой выплату выти (доли, части) - не проводите сделки без поручитель-ства (статья 65). Однако, по мнению М.Ф. Владимирского-Буданова, не каж-дая продажа движимого имущества должна была сопровождаться поручи-тельством, а лишь сделки купли-продажи подержанных предметов.

Весь текст будет доступен после покупки

Нормативные правовые акты
1. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: приня-та всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. С учетом поправок, вне-сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ, от 06.10.2022 (ред. от 04.10.2022) // Текст Конституции, включаю-щий новые субъекты Российской Федерации –– Донецкая Народная Респуб-лика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область / Российская конституция (1993) // Официальный интернет–портал правовой информации – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ (дата обраще-ния 15.03.2024)
2. Уголовный Кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 г. № 64-ФЗ (ред. от 06.04.2024) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. - ст. 2954.
3. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-ных преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 11.03.2024) // Российская газета. – 2001. - № 151.
4. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) де-нежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным пу-тем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 г. № 32 (ред. от 26.02.2019) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - № 9. - 2015.
5. Псковская Судная грамота, принятая Псковским вече в 1397 году // Режим доступа: http://lib.kuzstu-nf.ru/wp-content/uploads/2020/09/Судебник-1497-г..pdf (дата обращения 15.03.2024)
6. Российское законодательство X-XX веков. В девяти томах. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизо-ванного государства. М., Юридическая литература. - 1998.

Весь текст будет доступен после покупки